GW — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

固緯電子實業股份有限公司 108 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 108 年 6 月 12 日 ( 星期三 ) 上午九時整

開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

報 告 事 項

一、 107 年度營業報告書，報請 公鑒。 說明： 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、 107 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

• 說明： 107 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 背書保證辦理情形請參閱議事手冊， 。

• 資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊

• 四、 107 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 34,688,490 元及董監酬勞新台 幣 8,992,655 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發 放。 107 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派案經 108 年 3 月 18 日董事會通過，提報股東會。

承 認 暨 討 論 事 項

第一案

董事會 提

案由： 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明： (1) 本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事 會編造完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、劉慧媛 會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣 事。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 107 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司盈餘分配案，經 108 年 3 月 18 日董事會決議擬定 每股配發現金股利新台幣 1.8 元，俟本次股東常會通過後， 授權董事會訂定配息基準日辦理發放。

• (2) 107 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第三案

董事會 提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明： (1) 配合法令規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

• (2) 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。 (3) 敬請 公決。

決議：

第四案

董事會 提

• 案由：修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合法令規定，修訂本公司「資產取得與處分管理辦法」 部分條文。

• (2) 「資產取得與處分管理辦法」修訂前後條文對照表請參閱 議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

第五案

• 董事會 提

• 案由：修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案，敬請 公 決。

• 說明： (1) 配合法令規定，修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦 法」部分條文。

• (2) 「資金貸與及背書保證管理辦法」修訂前後條文對照表請 參閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

• 臨 時 動 議

• 散 會