GW — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

固緯電子實業股份有限公司 107 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 107 年 6 月 11 日 ( 星期一 ) 上午九時整 開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

報 告 事 項

一、 106 年度營業報告書，報請 公鑒。 說明： 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 106 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明： 106 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 背書保證辦理情形請參閱議事手冊， 。

• 資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊

• 四、 106 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 28,087,693 元及董監酬勞新台 幣 7,457,681 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發 放。 106 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派案經 107 年 3 月 19 日董事會通過，提報股東會。

選 舉 事 項

董事會 提

案由： 改選董事及監察人，敬請 選舉。

• 說明： (1) 本公司董事及監察人任期於 107 年 6 月 9 日屆滿，擬配合 本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。

• (2) 依本公司章程第十七條規定，應選董事五人 ( 含獨立董事 2 人 ) 及監察人三人，任期三年。新任董事及監察人於本次 股東常會完成時就任，任期自民國 107 年 6 月 11 日至 110 年 6 月 10 日。原任董事及監察人，任期至本次股東常會 完成時止。

• (3) 依本公司公司章程規定，董事及監察人選舉採候選人提名 制度，提名及選任方式悉依相關法令辦理，股東應就董事 及監察人候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關 資料請參閱議事手冊。

選舉結果：

承 認 暨 討 論 事 項

第一案

董事會 提

案由： 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： (1) 本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事 會編造完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、張志銘 會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣 事。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司盈餘分配案，經 107 年 3 月 19 日董事會決議擬定 每股配發現金股利新台幣 1.5 元，俟本次股東常會通過後， 授權董事會訂定配息基準日辦理發放。

• (2) 106 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第三案

董事會 提 案由：修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合法令規定，修訂本公司「資產取得與處分管理辦法」 部分條文。

• (2) 「資產取得與處分管理辦法」修訂前後條文對照表請參閱 議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

第四案

董事會 提

案由：解除新任董事及其代表人競業行為限制案，敬請 公決。 說明： (1) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得其許可。」

• (2) 本公司新任董事或有從事競業情形，擬依法提請民國 107 年股東常會解除新任董事競業之限制，提請解除競業限制

之項目如下表：

	職稱	姓名	解除競業限制之項目
	董事	林錦章	亞立斯檢測(蘇州)有限公司 董事
	董事	張朝明	亞立斯檢測(蘇州)有限公司 董事

• (3) 敬請 公決。

決議：

臨 時 動 議

散 會