GW — AGM Information 2018

Mar 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/19	發言時間	14:02:59
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告召集本公司107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/19
說明	1.董事會決議日期:107/03/19 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司) 4.召集事由一、報告事項: 1. 106年度營業報告書。 2. 106年度監察人查核報告書。 3. 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 4. 106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表案。 2.106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。 2. 解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案及董監候選人提名自107年4月2日至 107年4月12日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.