GW — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

固緯電子實業股份有限公司 105 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 105 年 6 月 23 日 ( 星期四 ) 上午九時整 開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

討論事項一

第一案

董事會 提

案由： 修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明： (1) 配合公司法規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2) 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

報 告 事 項

一、 104 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明： 104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 104 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。 說明： 104 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

三、 104 年度背書保證情形報告，報請 公鑒。 說明： 104 年度背書保證明細表如下：

對 象	期末背書保證餘額	性 質
固緯電子（蘇州）有限 公司	美金30萬元	因應資金需求，提供無償保證予固緯電子（蘇 州）有限公司作為兆豐國際商業銀行借款之 擔保。
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION	日幣1億6仟萬元	因應資金需求，提供無償保證予TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION作為日本 三井住友銀行借款之擔保。

GOODWILL 因應資金需求，提供無償保證予 GOODWILL INSTRUMENT EURO 歐元 1 萬 1 仟元 INSTRUMENT EURO B.V 作為兆豐國際商 B.V 業銀行借款之擔保。

• 註： 本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證 限額，除本公司直接持有普通股股權超過百分之九十之子公司不得超過當期淨值百分之 二十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報表所載為準。

• 四、 104 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 21,747,979 元及董監酬勞

新台幣 5,415,413 元， 104 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派

• 案經 105 年 3 月 17 日董事會通過，提報股東會。

承 認 及 討 論 事 項

第一案

董事會 提

案由：承認 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編造完成，且經安 永聯合會計師事務所蕭翠慧、張志銘會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送 請監察人查核竣事。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：承認 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： (1) 本公司盈餘分配案，經 105 年 3 月 17 日董事會決議擬定每股配發現金股利新台 幣 0.7 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日辦理發放。

• (2) 104 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第三案

  - 董事會 提

• 案由： 討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

• 說明： (1) 本公司為調整資本結構，擬自民國 104 年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利 新台幣 69,070,140 元，發行新股 6,907,014 股，每股面額 10 元，由股東按增資 基準日之股東名簿記載原持有股份比例，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股 之畸零股自增資基準日起五日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊， 逾期放棄併湊或併湊後仍未滿一股之畸零股，一律按面額折付現金，計算至元 為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。

• (2) 前項盈餘分配案，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定增資基 準日分派之，本次增資發行新股，其權利義務與原股東相同，並採無實體發行。

• (3) 嗣後如因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此變動而須修正 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• (4) 以上增資相關事宜，如因法令修訂或經主管機關審核必須變更時，擬授權董事長 全權處理之。

• (5) 敬請 公決。

決議：

臨 時 動 議

散 會