GW — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/20	發言時間	14:12:03
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告召集本公司104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號（本公司） 4.召集事由: （一） 報告事項： （1）103年度營業報告書。 （2）103年度監察人查核報告書 （3）103年度背書保證情形報告 （二） 承認事項： （1）103年度營業報告書及財務報表。 （2）103年度盈餘分配案。 （三） 討論及選舉事項： (1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案 (3) 改選董事及監察人案 (4) 解除新任董事及其代表人競業行為限制案 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案或提名自104年4月02日至104年4月13日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.