GW — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	14:00:12
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告召集本公司103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號（本公司） 4.召集事由: （一） 報告事項： （1）102年度營業報告書。 （2）102年度監察人查核報告書 （3）102年度背書保證情形報告 （4）本公司第二次買回公司股份決議及執行情形報告 （二） 承認事項： （1）102年度營業報告書及財務報表。 （2）102年度盈餘分配案。 （三） 討論事項： (1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「公司章程」部分條文案 (3) 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案 (4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案自103年4月11日至103年4月21日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.