GW — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	13:54:24
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告召集本公司102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號（本公司） 4.召集事由: （一） 報告事項： （1）101年度營業報告書。 　（2）101年度監察人查核報告書。 　（3）101年度背書保證情形報告 （4）修訂「董事會議事運作之管理辦法」報告。 （5）報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈 餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 （二） 承認事項： （1）101年度營業報告書及財務報表。 　（2）101年度盈餘分配案。 （三） 討論事項： (1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案 (3) 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案自102年4月12日至102年4月22日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.