Gvs — AGM Information 2022

Apr 6, 2022

GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 - capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 - REA n° BO-305386

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione.

Primo argomento all'ordine del giorno – Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: (a) approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016; (b) deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2021.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 37.702.783, che Vi proponiamo di destinare come segue:

• Euro 12.096.443 a riserva utili su cambi non realizzati;
• il residuo, pari a Euro 25.606.340 a riserva straordinaria.

Pertanto la proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2021 non prevede la distribuzione di dividendi, a supporto della strategia di crescita del Gruppo.

Si osserva che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, sirinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, approvati dal Consiglio di Amministrazione 22 marzo 2022, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società diRevisione e alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

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Deliberazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A.,

• - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio diAmministrazione;
• - esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di GVS S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 37.702.783, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
• - preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

delibera

• 1. di approvare il Bilancio di Esercizio di GVS S.p.A. al 31 dicembre 2021;
• 2. di approvare la proposta di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 37.702.783, come segue:

• - Euro 12.096.443 a riserva utili su cambi non realizzati;
• - il residuo, pari a Euro 25.606.340 a riserva straordinaria.
• 3. di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, delega per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

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Zola Predosa, 22 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Grazia Valentini