G.V. — Board/Management Information 2025

Feb 24, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3040 遠見　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/24	發言時間	16:49:22
發言人	黃庭洋	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2257-8866
主旨	公告本公司114年第一次股東臨時會董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/02/24
說明	1.發生變動日期:114/02/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：凌陽科技(股)公司 董 事：周至元 董 事：邱琦瑛 董 事：蔡智杰 獨立董事：林寬照 獨立董事：吳子祺 獨立董事：張志良 4.舊任者簡歷: 董 事：凌陽科技(股)公司 董 事：周至元/遠見科技(股)公司董事 董 事：邱琦瑛/安慶國際法律事務所主持律師 董 事：蔡智杰/建大聯合會計師事務所所長 獨立董事：林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長 獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：張志良/大和國泰證券(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: 董 事：周發 董 事：黃庭洋 董 事：森羅投資有限公司代表人:黃宇鋒 董 事：森羅投資有限公司代表人:黃緯綸 獨立董事：伍尚文 獨立董事：劉秋絹 獨立董事：賴重光 6.新任者簡歷: 董 事：周發/森羅投資有限公司 負責人 董 事：黃庭洋/遠見科技(股)公司 總經理 董 事：森羅投資有限公司代表人:黃宇鋒/21世紀不動產店長 董 事：森羅投資有限公司代表人:黃緯綸/中信房屋中壢青埔國小加盟店主管 獨立董事：伍尚文/永晟聯合會計師事務所會計師 獨立董事：劉秋絹/法翼法律事務所所長 獨立董事：賴重光/嘉毅土地開發有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：周發 0股 董 事：黃庭洋 20,000股 董 事：森羅投資有限公司代表人:黃宇鋒 23,940,000股 董 事：森羅投資有限公司代表人:黃緯綸 23,940,000股 獨立董事：伍尚文 0股 獨立董事：劉秋絹 0股 獨立董事：賴重光 60,744股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:114/02/24~117/02/23 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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