G.V. — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3040 遠見　公司提供

序號	1	發言日期	114/04/28	發言時間	16:08:13
發言人	黃庭洋	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2257-8866
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/28
說明	1.董事會決議日期:114/04/28 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓 (板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行　 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告書。 (二)一一三年度審計委員會查核報告書。 (三)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司辦理現金增資私募普通股案。 (二)本公司公司章程修訂案。 (三)本公司擬購置物流倉儲中心案。（新增） 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.