G.V. — AGM Information 2025

May 19, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3040 遠見　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/19	發言時間	19:00:35
發言人	黃庭洋	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2257-8866
主旨	更正本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/19
說明	1.董事會決議日期：114/05/19 2.股東會召開日期：114/06/11 3.股東會召開地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一三年度營業報告書 (2)：一一三年度審計委員會查核報告書 (3)：一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告 (4)：本公司擬購置物流倉儲中心案 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一三年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司辦理現金增資私募普通股案 (2)：本公司公司章程修訂案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/13 10.停止過戶截止日期：114/06/11 11.其他應敘明事項：114年4月28日董事會決議新增股東會討論事項-本公司擬購置物流倉儲中心案， 應列為報告案而誤植於討論事項，本公司將重新寄發開會通知書及更正公告 股東會相關內容。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.