G.V. — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3040 遠見　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/08	發言時間	17:24:34
發言人	羅美玲	發言人職稱	稽核室主任	發言人電話	(02)2257-8866
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓 (板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行　 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告書。 (二)一一一年度審計委員會查核報告書。 (三)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 討論事項一: (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案 討論事項二: 解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第十四屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.