G.V. — AGM Information 2021

Jul 23, 2021

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一一 ○ 年股東會議事錄

時間：民國一一○年七月二十二日（星期四）上午九時整

地點：新北市新莊區中央路 469 號 ( 新莊典華會館三樓伊麗莎白廳 )

出席股數：本公司已發行股份總數為 63,000,000 股，出席股東及股東代理人所代表股數為

32,970,669 股，佔總發行股份總數 52.33% 。

主席：周至元 董事長 記 錄：洪秋萍

• 出席：董 事：林夢暉

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獨立董事：吳子祺、徐美蘭

列席：永成法律事務所 毛國樑 律師 勤業眾信會計師事務所 劉建良 會計師

宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

壹、 主席致詞（略）

貳、 報告事項

一、一○九年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司一○九年度營業報告書詳如附件一。

• 二、一○九年審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

• 說明：本公司一○九年度審計委員會查核報告書詳如附件二。

• 三、一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司一○九年度尚未提列董事酬勞及員工酬勞之個體稅前獲利為新台幣 425,723,804 元，依本公司章程第 19 條規定，董事酬勞擬提撥 2% ，計新台幣 8,514,476 元；員工酬勞擬提撥 1% ，計新台幣 4,257,239 元，全數以現金發放 之。

參、 承認事項

• 一、 案由：一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 【董事會提】 說明：本公司一○九年度營業報告書、個體暨合併財務報表業已編製完成，其中個體 暨合併財務報表委請勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及劉建良會計 師查核，並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書呈送審計委員會審查 完畢，相關資料詳如附件一及附件三。

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決議：表決時出席股東表決權數 32,970,669 權，表決結果如下：

	表決結果
1.贊成權數:		32,134,035	權
2.反對權數:		24,930	權
3.棄權/未投票權數:		811,704	權
4.無效權數:		0	權

贊成權數佔股東表決權數 97.46% ，本案照案通過。

• 二、 案由：一○九年度盈餘分配案，敬請 承認。【董事會提】

• 說明： 1. 依據本公司章程第十九條之一以及相關法令規定辦理。

  1. 其中股東紅利部份，擬分配新台幣 359,100,000 元，每股現金股利 5.7 元， 俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日及發放日分配 之。

  2. 本次盈餘分配於配息基準日前，如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷 或現金增資及其他因素，致影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發 生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會為該項變動作必要之調整。

  3. 檢附本公司一○九年度盈餘分配表詳如附件四。

決議：表決時出席股東表決權數 32,970,669 權，表決結果如下：

	表決結果
1.贊成權數:		32,134,035	權
2.反對權數:		24,932	權
3.棄權/未投票權數:		811,702	權
4.無效權數:		0	權

贊成權數佔股東表決權數 97.46% ，本案照案通過。

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肆、 討論事項

一、 案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。 【董事會提】

說明：為加強公司治理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照 表請參閱附件五。

• 補充說明：修正條文第二十一條之第六次修訂日期原為 110 年 6 月 16 日，因應疫情 延期召開股東會日期，修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第二十 一條之第六次修訂日期修改為 110 年 7 月 22 日。

決議：表決時出席股東表決權數 32,970,669 權，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數32,970,669權，表決結果如下	表決時出席股東表決權數32,970,669權，表決結果如下
表決結果
1.贊成權數:	32,131,365權
2.反對權數:	25,930權
3.棄權/未投票權數:	813,374權
4.無效權數:	0權

贊成權數佔股東表決權數 97.45% ，本案照案通過。

• 一、 案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 討論。 【董事會提】

• 說明： 1. 依公司法第二 ○ 九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 本公司董事，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董 事或經理人之行為，在無損及公司之利益下，爰依法提請股東會同意，解除 其競業禁止之限制，董事兼任職務情形請參閱附件六。

決議：表決時出席股東表決權數 32,970,669 權，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數32,970,669權，表決結果如下	表決時出席股東表決權數32,970,669權，表決結果如下
表決結果
1.贊成權數:	32,096,236權
2.反對權數:	41,061權
3.棄權/未投票權數:	833,372權
4.無效權數:	0權

贊成權數佔股東表決權數 97.34% ，本案照案通過。

壹、 臨時動議：無。

• 陸、散會： 上午 09 時 15 分議畢，主席宣佈散會

• 註：本議事錄僅記載會議進行之要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。

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（附件一）

遠見科技股份有限公司

營業報告書

各位股東，大家好：

首先要感謝各位股東過去一年對本公司的支持與愛護，以下是 109 年度營業報告及本 年度營業計畫說明：

一、 109 年度營業報告

（一） 營業計畫實施成果：

本公司 109 年合併營業收入為新台幣 154,852 仟元，較 108 年之 201,462 仟元減少 23% ，主要因受疫情影響，大陸投資性不動產出租空置率超過兩成，直到 109 年第四 季才逐漸恢復正常；電子字典產品亦因學校延期開學致需求減少，因此整體營業收入 及營業毛利均呈現下滑。

109 年度合併營業利益為新台幣 39,268 仟元，較前一年度之新台幣 83,848 仟元， 減少新台幣 44,580 仟元。

109 年度營業外收入及支出部分，處分關聯企業利益新台幣 231,173 仟元，認列權 益法關聯企業利益新台幣 141,191 仟元，利息收入為新台幣 26,144 仟元，合併其他利 益及損失後， 109 年度營業外收入及支出為新台幣 396,094 仟元，主要受惠於轉投資熱 映光電在 109 年營運及股價均表現優異， 108 年營業外收入及支出則為新台幣 29,974 仟元。

109 年度稅後淨利為新台幣 399,236 仟元，每股稅後盈餘為 6.34 元。

（二） 預算執行情形：本公司 109 年度並未編製財務預測，故不適用。

（三） 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支情形：

109 年度合併營運活動之淨現金流入為新台幣 82,662 仟元；投資活動之淨現金流 入新台幣 77,667 仟元，主要投資活動之現金流入為處分採用權益法之投資價款；籌資 活動之淨現金流出新台幣 144,553 仟元，主要籌資活動之淨現金流出為發放現金股利 1.5 元及償還長期借款；合併 109 年現金及約當現金淨增加新台幣 10,498 仟元，年初 現金餘額為新台幣 179,661 仟元，年底現金餘額為新台幣 190,159 仟元。

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2. 獲利能力分析：

單位：新台幣元／﹪

		單位：新台幣元／﹪
	分析項目	109 年度
財務 結構	負債佔資產比率(％)	6.86%
	長期資金佔固定資產比率(％)	2240.83%
獲 利 能 力	資產報酬率(％)	24.51%
	股東權益報酬率(％)	26.75%
	稅前純益佔實收資本比(％)	69.11%
	純益率(％)	257.82%
	每股盈餘(追溯前；新台幣元)	6.34

（四） 研究發展狀況

1. 109 年度研發費用及研發人力統計 ( 合併 ) ：

9年度研發費用及研發人力統計(合併)：	9年度研發費用及研發人力統計(合併)：
單位：新台幣仟元／人
年度 項目	109年度
研發費用	2,780
研發人力	2人

1. 109 年度研發成果說明：

(1) 4G 兒童手錶。

• (2) 電子字典升級及內容充實方案。

二、 109 年度營業計畫概要：

（一） 經營方針：

1. 文曲星品牌授權，維繫品牌價值。

2. 運用通路以及品牌優勢，找尋創新電子產品，增加營業額及獲利。

3. 提升出租率，加強服務租賃客戶，提升附加價值。

4. 投資孵化新創團隊。

（二） 預期銷售數量及其依據：

110 年度電子字典銷售數量方面，應可逐漸恢復疫情前水準；大陸租賃收入方面， 亦可逐漸恢復疫情前水準，平均全年租賃收入預期較去年增加 10%~20% ；權益法 投資收入及處分股票收入則將隨著疫情趨緩而逐步降温。

• （三） 重要之產銷政策：

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1. 強化品質與外包加工廠以及庫存管理。

2. 管理授權產品生產質量。

3. 運用通路以及異業合作，開發新產品及新的服務項目。

三、未來公司發展策略：

1. 發揮品牌優勢，開發創新電子教育產品。

2. 對於我方無法自行生產之產品，推動文曲星品牌授權工作。

3. 找尋優質新創團隊或企業，進行評估策略投資。

4. 活化資產，對未使用資產均能儘量出租，增加收入及資產報酬率。

5. 對於租戶除基礎性服務之外，提供更多深化及加值服務。

四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響：

1. 電子辭典產品功能受到手機及平板電腦的影響，整體來講處於艱難狀態，但近幾 年來，因大陸家長及老師普遍對學生使用過多手機及平板電腦憂心，因此對於無 -

法上網及對眼睛較無傷害的傳統型學習產品 電子字典，又重拾信心，產品銷量逐 漸增加。

1. 大陸 2020 年 4 季的 GDP 年增率分別為負 6.8% 、 3.2% 、 4.9% 、 6.5% ，因此自去年 下半年北京租賃市場逐漸恢復正常，年底空置率已降至 5% 左右， 2021 年大陸經濟 成長率預估為 6% ，隨著大陸經濟成長，辦公室需求暢旺， 2021 年本公司租賃收入 年增率約 10%~20% ，或有可能更高，空置率爭取控制在 5% 以下。

2. 110 年利率應仍維持去年水準，部分人民幣存款已鎖定較高利率的中長期存單避免 利息損失。

3. 匯率部分，對本公司較關鍵的是人民幣兌新台幣之匯率，近兩年相對平穩，估計 人民幣兌新台幣匯率持平，約維持一比四點三至四點五上下區間震盪。

展望 2021 年本公司本業部分應可回復疫情前水準，業外部分亦擬於適當價位處分轉 投資股票，為股東創造最大利益與價值，也期盼各位股東繼續給予支持。 最後，謹祝各位股東

身體健康 萬事如意 董 事 長： 周 至 元 總 經 理： 舒 偉 仁 會計主管： 洪 秋 萍

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（附件二）

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（附件三）

會計師查核報告

遠見科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

遠見科技股份有限公司及其子公司（遠見科技集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報 表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達遠見科技集團 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行 查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責 任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職 業道德規範，與遠見科技集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本 會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠見科技集團民國 109 年 度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整 體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意 見。

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茲對遠見科技集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下： 收入之認列

遠見科技集團係以出租投資性不動產作為主營業務，其租賃收入主要係 採預收租金之方式，由於其承租人眾多且租賃期間不同並以人工計算方式結 轉租賃收入，可能存有收入認列不正確之風險，因該收入認列之正確性對合 併財務報表係屬重大，故將其列為關鍵查核事項。

本會計師瞭解及評估租賃收入之內部控制設計；經抽核租約及向承租人 發函，以驗證管理階層用以認列租賃收入之計算明細表其租賃期間及金額是 否一致；並重新驗算該租賃收入認列之正確性，另透過分析性程序以核算其 整體租賃收入認列之合理性。 其他事項

遠見科技股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理 委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公 告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內 部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠見科技集團繼續 經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階 層意圖清算遠見科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其 他方案。

遠見科技集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責 任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信 係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合 併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

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表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟 決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作：

• 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對遠見科技集團內部控制之有效性表示意見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使遠見科技集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是 否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在 重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財 務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計 師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或 情況可能導致遠見科技集團不再具有繼續經營之能力。

• 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

• 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成集團查核意見。

• 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠見科技集團民國 109 年 度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事 項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定 不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於 所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 林 文 欽

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會 計 師 劉 建 良

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證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

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民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

遠見科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表

代 碼 1100 1110 1136 1170 1200 1220 130X 1470 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1760 1840 1920 15XX 1XXX 代 碼 2133 2170 2200 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四及九） 應收帳款（附註四及十） 其他應收款（附註四及十） 本期所得稅資產 存貨（附註四及十一） 其他流動資產（附註十七） 流動資產總計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及 八） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四及九） 採用權益法之投資（附註四、五及十三） 不動產、廠房及設備（附註四、十四及二八） 使用權資產（附註四及十五） 投資性不動產（附註四及十六） 遞延所得稅資產（附註四及二四） 存出保證金 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 預收收入（附註四） 應付帳款 其他應付款（附註十九） 本期所得稅負債 一年內到期之長期借款（附註十八及二八） 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註十八及二八） 遞延所得稅負債（附註四及二四） 存入保證金（附註二七） 非流動負債總計 負債總計 權益（附註十三及二一） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		109年12月31日 額 ％ $ 190,159 11 43,555 2 349,491 19 1,630 - 24,925 1 - - 12,271 1 13,799 1 635,830 35 183,696 10 510,684 29 281,256 16 77,065 4 53,964 3 57,813 3 95 - 971 - 1,165,544 65 $ 1,801,374 100 $ 19,096 1 3,041 - 30,530 2 17,308 1 - - 4,503 - 74,478 4 - - 7,038 1 42,092 2 49,130 3 123,608 7 630,000 35 13,360 1 373,848 21 59,747 3 507,003 28 940,598 52 93,808 5 1,677,766 93 $ 1,801,374 100		108年12月31日	108年12月31日
		金	額 $ 190,159 43,555 349,491 1,630 24,925 - 12,271 13,799 635,830 183,696 510,684 281,256 77,065 53,964 57,813 95 971 1,165,544 $ 1,801,374 $ 19,096 3,041 30,530 17,308 - 4,503 74,478 - 7,038 42,092 49,130 123,608 630,000 13,360 373,848 59,747 507,003 940,598 93,808 1,677,766 $ 1,801,374	金	額 $ 179,661 13,064 382,297 2,440 22,705 3,716 20,496 15,795 640,174 136,015 264,939 213,126 75,408 63,355 65,390 358 1,191 819,782 $ 1,459,956 $ 16,117 9,015 19,564 6,696 3,510 4,272 59,174 49,313 4,686 39,322 93,321 152,495 630,000 13,335 365,255 59,747 212,208 637,210 26,916 1,307,461 $ 1,459,956	％
						12 1 26 - 2 - 2 1 44 9 18 15 5 4 5 - - 56 100 1 1 1 1 - - 4 3 - 3 6 10 43 1 25 4 15 44 2 90 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：周至元 經理人：舒偉仁 會計主管：洪秋萍

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遠見科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

代 碼 營業收入（附註四、二二及 二七） 4300 租賃收入（附註十五） 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本（附註十一、二三 及二七） 5300 租賃成本 5800 其他營業成本 5000 營業成本合計 5950 營業毛利 營業費用（附註二三） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入 7010 其他收入（附註二七） 7020 其他利益及損失（附註 十三及二三） 7050 財務成本 7060 採用權益法之關聯企業 損益份額 7000 營業外收入及支出 合計	109年度		％ 73 27 100 29 16 45 55 4 24 2 - 30 25 17 3 145 - 91 256	108年度
	金 額 $ 113,607 41,245 154,852 44,025 25,044 69,069 85,783 5,752 37,983 2,780 - 46,515 39,268 26,144 4,483 224,780 ( 504 ) 141,191 396,094			金 額 ％ $ 145,132 72 56,330 28 201,462 100 45,474 23 32,657 16 78,131 39 123,331 61 8,250 4 28,396 14 2,739 1 98 - 39,483 19 83,848 42 25,478 13 4,159 2 ( 1,337 ) ( 1 ) ( 878 ) - 2,552 1 29,974 15	％

（接次頁）

13

（承前頁）

109年度 代 碼 金 額 7900 稅前淨利 $ 435,362 7950 所得稅費用（附註四及二四） 36,126 8200 本年度淨利 399,236 本年度其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 47,681 8320 採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額 6,563 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 9,857 8370 採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額 1,443 8300 本年度其他綜合損 益（淨額）合計 65,544 8500 本年度綜合損益總額 $ 464,780 每股盈餘（附註二五） 9710 基 本 $ 6.34 9810 稀 釋 $ 6.33	109年度		％ 281 23 258 31 4 6 1 42 300	108年度
				金 額 ％ $ 113,822 57 27,888 14 85,934 43 23,087 11 ( 651 ) - ( 33,495 ) ( 16 ) ( 3,325) ( 2) ( 14,384) ( 7) $ 71,550 36 $ 1.36 $ 1.36	％

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：周至元 經理人：舒偉仁 會計主管：洪秋萍

14

			單位：新台幣仟元	目					計 權 益 總 額	41,089 $ 1,380,459		- -	- ( 126,000 )		- ( 18,548 )	- 85,934	14,173 ) ( 14,384 )	14,173 ) ( 14,384 )	14,173 ) 71,550	14,173 ) 71,550	26,916 1,307,461		- -	- ( 94,500 )		- 25	- 399,236	66,892 65,544		66,892 464,780	93,808 $ 1,677,766
				其 他 權 益 項	透 過 其 他	綜合損益按	國外營運機構 公允價值衡量	餘 財務報表換算 之金融資產	總 計 之兌換差額 未實現損益 總	$ 696,035 ( $ 69,920 ) $ 111,009 $		- - -	( 126,000 ) - -		( 18,548 ) - -	85,934 - -	( 211 ) ( 36,820 ) 22,647 (		85,723 ( 36,820 ) 22,647 (		637,210 ( 106,740 ) 133,656		- - -	( 94,500 ) - -		- - -	399,236 - -	( 1,348 ) 11,300 55,592		397,888 11,300 55,592	$ 940,598 ( $ 95,440 ) $ 189,248 $			會計主管：洪秋萍
遠見科技股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日						股 本 保 留 盈	額 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘	630,000 $ 13,335 $ 357,006 $ 59,747 $ 279,282		- - 8,249 - ( 8,249 )	- - - - ( 126,000 )		- - - - ( 18,548 )	- - - - 85,934	- - - - ( 211 )		- - - - 85,723		630,000 13,335 365,255 59,747 212,208		- - 8,593 - ( 8,593 )	- - - - ( 94,500 )		- 25 - - -	- - - - 399,236	- - - - ( 1,348 )		- - - - 397,888	630,000 $ 13,360 $ 373,848 $ 59,747 $ 507,003		後附之附註係本合併財務報告之一部分。	經理人：舒偉仁
								普 通 股	股數（仟股） 金	63,000 $		-	-		-	-	-		-		63,000		-	-		-	-	-		-	63,000 $
									代碼	A1 108年1月1日餘額	107年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 現金股利	C7 採用權益法認列關聯企業之變動	數	D1 108年度淨利	D3 108年度稅後其他綜合損益		D5 108年度綜合損益總額		Z1 108年12月31日餘額	108年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 現金股利	C7 採用權益法認列關聯企業之變動	數	D1 109年度淨利	D3 109年度稅後其他綜合損益		D5 109年度綜合損益總額	Z1 109年12月31日餘額			董事長：周至元

15

遠見科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法之關聯企業損益份 額 A22500 處分不動產、廠房及設備損失 A23200 處分採用權益法之投資利益 A23700 存貨跌價損失 A24100 外幣兌換淨損失 A29900 廉價購買利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32250 預收收入 A32990 其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	109年度 $ 435,362 21,216 - ( 182 ) 504 ( 26,144 ) ( 3,011 ) ( 141,191 ) - ( 231,173 ) 1,260 2,107 - 832 ( 185 ) 7,125 1,996 ( 5,974 ) 10,966 2,979 231 76,718 25,736 ( 504 ) ( 19,288) 82,662	108年度
		$ 113,822 22,273 98 ( 1,388 ) 878 ( 25,478 ) ( 3,614 ) ( 2,552 ) 135 - 480 4,370 ( 139 ) 822 ( 102 ) ( 1,897 ) 4,554 5,390 ( 577 ) ( 7,112 ) 37 110,000 23,032 ( 878 ) ( 29,943) 102,211

（接次頁）

16

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 價款 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產 B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產價款 B01800 取得關聯企業 B01900 處分採用權益法之投資價款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03800 存出保證金減少 B05400 購置投資性不動產 B07600 收取其他股利 B09900 收取關聯企業股利 BBBB 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加（減少） C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金淨增加 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	109年度 ( $ 1,010,686 ) 808,657 ( 122,004 ) 92,164 - 288,962 ( 3,521 ) - 235 ( 827 ) 3,011 21,676 77,667 ( 52,823 ) 2,770 ( 94,500) ( 144,553) ( 5,278) 10,498 179,661 $ 190,159	108年度
		( $ 742,217 ) 870,535 ( 143,290 ) 169,955 ( 38,468 ) - ( 2,102 ) 91 523 ( 183 ) 3,614 5,769 124,227 ( 3,454 ) ( 4,250 ) ( 126,000) ( 133,704) ( 7,176) 85,558 94,103 $ 179,661

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周至元 經理人：舒偉仁 會計主管：洪秋萍

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17

會計師查核報告

遠見科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

遠見科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策 彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達遠見科技股份有限公司民國 109 年 及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行 查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責 任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職 業道德規範，與遠見科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他 責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之 基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠見科技股份有限公司民 國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財 務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

18

茲對遠見科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下：

採用權益法之被投資公司其收入之認列

遠見科技股份有限公司採用權益法投資之子公司，係以出租投資性不動 產作為主營業務，其租賃收入主要係採預收租金之方式，由於其承租人眾多 且租賃期間不同並以人工計算方式結轉租賃收入，可能存有收入認列不正確 之風險，因該採用權益法認列之子公司損益份額認列之正確性對個體財務報 表係屬重大，故將其列為關鍵查核事項。

本會計師瞭解及評估該子公司租賃收入之內部控制設計；經抽核租約及 向承租人發函，以驗證該子公司管理階層用以認列租賃收入之計算明細表其 租賃期間及金額是否一致；並重新驗算該租賃收入認列之正確性，另透過分 析性程序以核算其整體租賃收入認列之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個 體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體 財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠見科技股份有限 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除 非管理階層意圖清算遠見科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外 別無實際可行之其他方案。

遠見科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導 流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信 係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個 體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實 表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟 決策，則被認為具有重大性。

19

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對遠見科技股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使遠見科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致遠見科技股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於遠見科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成遠見科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

20

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠見科技股份有限公司民 國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 林 文 欽

會 計 師 劉 建 良

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證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

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金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 2 日

21

遠見科技股份有限公司 個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1110 1136 1200 1220 1470 11XX 1517 1550 1600 1760 1840 15XX 1XXX 代 碼 2170 2200 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四及九） 其他應收款（附註四） 本期所得稅資產 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及 八） 採用權益法之投資（附註四及十） 不動產、廠房及設備（附註四、十一及二三） 投資性不動產（附註四及十三） 遞延所得稅資產（附註四及十九） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 應付帳款 其他應付款（附註十五） 本期所得稅負債 一年內到期之長期借款（附註十四及二三） 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註十四及二三） 遞延所得稅負債（附註四及十九） 存入保證金 非流動負債總計 負債總計 權益（附註十七） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		109年12月31日 額 ％ $ 174,215 10 16,275 1 349,491 21 1,627 - - - 102 - 541,710 32 183,696 11 902,207 52 71,884 4 12,543 1 95 - 1,170,425 68 $ 1,712,135 100 $ 60 - 16,479 1 10,534 1 - - 82 - 27,155 2 - - 7,038 - 176 - 7,214 - 34,369 2 630,000 37 13,360 1 373,848 22 59,747 3 507,003 30 940,598 55 93,808 5 1,677,766 98 $ 1,712,135 100		108年12月31日	108年12月31日
		金	額 $ 174,215 16,275 349,491 1,627 - 102 541,710 183,696 902,207 71,884 12,543 95 1,170,425 $ 1,712,135 $ 60 16,479 10,534 - 82 27,155 - 7,038 176 7,214 34,369 630,000 13,360 373,848 59,747 507,003 940,598 93,808 1,677,766 $ 1,712,135	金	額 $ 11,915 - 208,550 51 3,716 262 224,494 136,015 924,135 73,092 12,806 358 1,146,406 $ 1,370,900 $ 432 5,278 - 3,510 100 9,320 49,313 4,686 120 54,119 63,439 630,000 13,335 365,255 59,747 212,208 637,210 26,916 1,307,461 $ 1,370,900	％
						1 - 15 - - - 16 10 68 5 1 - 84 100 - 1 - - - 1 4 - - 4 5 46 1 27 4 15 46 2 95 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元

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經理人：舒偉仁

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會計主管：洪秋萍

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22

遠見科技股份有限公司 個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

代 碼 營業收入 4100 銷貨收入（附註二二） 4300 租賃收入 4000 營業收入合計 營業成本 5110 銷貨成本 5300 租賃成本（附註十八） 5000 營業成本合計 5900 營業毛利 6200 管理費用（附註十八） 6900 營業損失 營業外收入及支出 7100 利息收入 7010 其他收入（附註十八及二 二） 7020 其他利益及損失（附註十 八） 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司 及關聯企業損益之份額 7000 營業外收入及支出合 計 7900 稅前淨利 7950 所得稅（費用）利益（附註四 及十九） 8200 本年度淨利		109年度	109年度	％ 47 53 100 43 17 60 40 1,683 1,643) 201 197 12,938 29 ) 12,096 25,403 23,760 789) 22,971		108年度	108年度
	金	額 $ 825 913 1,738 756 295 1,051 687 29,243 28,556) 3,491 3,419 224,866 504 ) 210,236 441,508 412,952 13,716) 399,236			金	額 $ 2,841 1,426 4,267 1,649 982 2,631 1,636 17,747 16,111) 3,376 4,155 1,135 ) 878 ) 95,035 100,553 84,442 1,492 85,934		％
	( ( (		( ( (		( ( (		( ( (	67 33 100 39 23 62 38 416 378) 79 97 26 ) 20 ) 2,227 2,357 1,979 35 2,014

（接次頁）

23

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目： 8316 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益 8330 採用權益法之關聯企 業其他綜合損益份 額 8360 後續可能重分類至損益之 項目： 8361 國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 8380 採用權益法之關聯企 業其他綜合損益份 額 8300 本年度其他綜合損益 （淨額）合計 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二十） 9710 基 本 9810 稀 釋		109年度	109年度	％ 2,743 378 567 83 3,771 26,742		108年度	108年度
	金	額 $ 47,681 6,563 9,857 1,443 65,544 $ 464,780 $ 6.34 $ 6.33			金	額 $ 23,087 651 ) 33,495 ) 3,325) 14,384) $ 71,550 $ 1.36 $ 1.36		％
					( ( ( (		( ( ( (	541 15 ) 785 ) 78) 337) 1,677

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元 經理人：舒偉仁 會計主管：洪秋萍

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			單位：新台幣仟元	目					計 權 益 總 額	41,089 $ 1,380,459		- -	- ( 126,000 )		- ( 18,548 )	- 85,934	14,173 ) ( 14,384 )	14,173 ) ( 14,384 )	14,173 ) 71,550	14,173 ) 71,550	26,916 1,307,461		- -	- ( 94,500 )		- 25	- 399,236	66,892 65,544		66,892 464,780	93,808 $1,677,766
				其 他 權 益 項	透 過 其 他	綜合損益按	國外營運機構 公允價值衡量	餘 財務報表換算 之金融資產	總 計 之兌換差額 未實現損益 總	$ 696,035 ( $ 69,920 ) $ 111,009 $		- - -	( 126,000 ) - -		( 18,548 ) - -	85,934 - -	( 211 ) ( 36,820 ) 22,647 (		85,723 ( 36,820 ) 22,647 (		637,210 ( 106,740 ) 133,656		- - -	( 94,500 ) - -		- - -	399,236 - -	( 1,348 ) 11,300 55,592		397,888 11,300 55,592	$ 940,598 ($ 95,440 ) $ 189,248 $			會計主管：洪秋萍
遠見科技股份有限公司	個體權益變動表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日						股 本 保 留 盈	額 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘	630,000 $ 13,335 $ 357,006 $ 59,747 $ 279,282		- - 8,249 - ( 8,249 )	- - - - ( 126,000 )		- - - - ( 18,548 )	- - - - 85,934	- - - - ( 211 )		- - - - 85,723		630,000 13,335 365,255 59,747 212,208		- - 8,593 - ( 8,593 )	- - - - ( 94,500 )		- 25 - - -	- - - - 399,236	- - - - ( 1,348 )		- - - - 397,888	630,000 $ 13,360 $ 373,848 $ 59,747 $ 507,003		後附之附註係本個體財務報告之一部分。	經理人：舒偉仁
								普 通 股	股數（仟股） 金	63,000 $		-	-		-	-	-		-		63,000		-	-		-	-	-		-	63,000 $
									代碼	A1 108年1月1日餘額	107年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 現金股利	C7 採用權益法認列之關聯企業之變	動數	D1 108年度淨利	D3 108年度稅後其他綜合損益		D5 108年度綜合損益總額		Z1 108年12月31日餘額	108年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 現金股利	C7 採用權益法認列之關聯企業之變	動數	D1 109年度淨利	D3 109年度稅後其他綜合損益		D5 109年度綜合損益總額	Z1 109年12月31日餘額			董事長：周至元

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遠見科技股份有限公司 個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20400 透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22400 採用權益法之子公司及關聯企 業損益份額 A23200 處分採用權益法之投資利益 A24100 外幣兌換淨損失 A29900 廉價購買利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 退還（支付）之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流出 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 價款	109年度 $ 412,952 1,471 ( 182 ) 504 ( 3,491 ) ( 3,011 ) ( 210,236 ) ( 231,173 ) 2,129 - - 51 - 160 ( 372 ) 11,201 ( 18) ( 20,015 ) 3,491 ( 504 ) 3,149 ( 13,879) ( 435,655 ) 297,524	108年度
		$ 84,442 1,613 ( 1,388 ) 878 ( 3,376 ) ( 3,614 ) ( 95,035 ) - 10,174 ( 139 ) 425 3,547 484 ( 1 ) 346 ( 221 ) ( 28) ( 1,893 ) 1,577 ( 878 ) ( 694) ( 1,888) ( 351,105 ) 310,446

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產 B00200 出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產價款 B01800 取得關聯企業 B01900 處分採用權益法之投資價款 B02400 採用權益法之被投資公司減資退回 股款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B03800 存出保證金減少 B07600 收取其他股利 B09900 收取關聯企業股利 BBBB 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加（減少） C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金淨增加（減少） E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	109年度 ( $ 16,093 ) - - 288,962 168,960 - - 3,011 21,676 328,385 ( 52,823 ) 56 ( 94,500) (147,267) ( 4,939) 162,300 11,915 $ 174,215	108年度
		( $ 48,000 ) 88,290 ( 38,468 ) - 90,240 ( 1,539 ) 460 3,614 5,769 59,707 ( 3,454 ) ( 290 ) (126,000) (129,744) ( 3,531) ( 75,456 ) 87,371 $ 11,915

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元 經理人：舒偉仁 會計主管：洪秋萍

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27

（附件四）

遠見科技股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○九年度

項目	金額	單位:新台幣元
期初累積未分配盈餘 因長期股權投資調整保留盈餘-熱映未認列 退休金 調整後未分配盈餘 一○九年度稅後純益 減：提列法定盈餘公積 可供分配盈餘 減：股東股利 期末累積未分配盈餘	109,114,002 (1,348,144) 107,765,858 399,236,089 (39,788,795) 467,213,152 (359,100,000) 108,113,152	A B C=A+B D E=(D+B)10% F=C+D+E G=63,000,0005.7(現金股利5.7元/股) H=F+G
本年度盈餘分派優先分派屬最近年度盈餘。 已發行股數 63,000,000 股東現金紅利 5.7 元/股 原帳列法定盈餘公積 373,849,133 提列109年法定盈餘公積 39,788,795 法定盈餘公積剩餘 413,637,928 董事長：周至元 經理人：舒偉仁 會計主管：洪秋萍

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（附件五）

遠見科技股份有限公司

「股東會議事規則」修訂條文對照表

		原條文			修正條文	說明
	第二條：本規則所稱之股東指股東本 人及股東委託出席之代理人。 政府或法人為股東時，出席股東會之 代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時，僅得指派一人代表出席。			第二條：本公司應於開會通知書載明 受理股東報到時間、報到處地點，及 其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議 開始前三十分鐘辦理之；報到處應有 明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人（以 下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會，本公司 對股東出席所憑依之證明文件不得任 意增列要求提供其他證明文件；屬徵 求委託書之徵求人並應攜帶身分證明 文件，以備核對。 本公司由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、 發言條、表決票及其他會議資料，交 付予出席股東會之股東；有選舉董事 者，應另附選舉票。 政府或法人為股東時，出席股東會之 代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時，僅得指派一人代表出席。		依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第三條：出席股東應攜配出席證，繳 交簽到卡以代簽到。 簽到卡交予本公司者，即視為該簽到 卡所載之股東或代理人本人親自出 席，本公司不負認定之責。			第三條：本公司股東會除法令另有規 定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或 股東臨時會開會十五日前，將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事事項等 各項議案之案由及說明資料製作成電 子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於 股東常會開會二十一日前或股東臨時 會開會十五日前，將股東會議事手冊 及會議補充資料，製作電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。股東會開會十五 日前，備妥當次股東會議事手冊及會 議補充資料，供股東隨時索閱，並陳		依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。

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原條文		修正條文	說明
		列於本公司及本公司所委任之專業股 務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知 經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、 合併、分割或公司法第一百八十五條 第一項各款之事項、證券交易法第二 十六條之一、第四十三條之六、發行 人募集與發行有價證券處理準則第五 十六條之一及第六十條之二之事項， 應在召集事由中列舉並說明其主要內 容，不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董 事，並載明就任日期，該次股東會改 選完成後，同次會議不得再以臨時動 議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得向本公司提出股東常會 議案，以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。另股東所提議案有公 司法第172條之1第4項各款情形 之一，董事會得不列為議案。股東得 提出為敦促公司增進公共利益或善盡 社會責任之建議性提案，程序上應依 公司法第172條之1之相關規定以 1項為限，提案超過1項者，均不列 入議案。 公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、書 面或電子受理方式、受理處所及受理 期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三 百字者，該提案不予列入議案；提案 股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前，將處 理結果通知提案股東，並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列 入議案之股東提案，董事會應於股東

30

	原條文			修正條文	說明
				會說明未列入之理由。
	第四條：股東會之出席及表決，應以 股份為計算基準。 法人受託出席股東會時，該法人僅得 指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股 東會時，同一議案僅得推由一人發 言。其表決權之行使，仍以其所持有 股份綜合計算。			第四條：股東會之出席，應以股份為 計算基準。出席股數依繳交之簽到 卡，加計以書面或電子方式行使表決 權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會， 並同時公布無表決權數及出席股份數 等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時，主席得宣布延後開會， 其延後次數以二次為限，延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席 時，得依公司法第一百七十五條第一 項規定為假決議，並將假決議通知各 股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所 代表股數達已發行股份總數過半數 時，主席得將作成之假決議，依公司 法第一百七十四條規定重新提請股東 會表決。	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第六條：本公司股東會除法令另有規 定外，由董事會召集之。股東會如由 董事會召集者，其主席由董事長擔任 之，董事長請假或因故不能行使職權 時，由董事長指定董事一人代理之， 董事長未指定代理人者，由董事互推 一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集 權人召集者，主席由該召集權人擔任 之。召集權人有二人以上者，應互推 一人擔任之			第六條：股東會如由董事會召集者， 其主席由董事長擔任之，董事長請假 或因故不能行使職權時，由副董事長 代理之，無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時，由董事長 指定常務董事一人代理之；其未設常 務董事者，指定董事一人代理之，董 事長未指定代理人者，由常務董事或 董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理 者，以任職六個月以上，並瞭解公司 財務業務狀況之常務董事或董事擔任 之。主席如為法人董事之代表人者， 亦同。 董事會所召集之股東會，董事長宜親 自主持，且宜有董事會過半數之董事	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。

31

		原條文		修正條文	說明
				及各類功能性委員會成員至少一人代 表出席，並將出席情形記載於股東會 議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權 人召集者，主席由該召集權人擔任 之，召集權人有二人以上時，應互推 一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師 或相關人員列席股東會。
	第七條：已屆開會時間，主席應即宣 佈開會，惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時，主席得宣佈延 後開會，其延後次數以二次為限，延 後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額時，主席得宣佈流會，但 如有代表已發行股份總數三分之一以 上股東出席時，亦得依公司法第一百 七十五條第一項規定為假決議，並將 假決議通知各股東於一個月內再行召 集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所 代表股數達已發行股份總數過半數 時，主席得將作成之假決議，依公司 法第一百七十四條規定重新提請大會 表決。			第七條：股東得於每次股東會，出具 本公司印發之委託書，載明授權範 圍，委託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限，應於股東會開會五日前送達 本公司，委託書有重複時，以最先送 達者為準。但聲明撤銷前委託者，不 在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者，應於股東會開會二日前， 以書面向本公司為撤銷委託之通知； 逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第八條：股東會如由董事會召集者， 其議程由董事會訂定之，會議應依排 定之議程進行，非經股東會決議不得 變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集 權人召集者，準用前項之規定。前兩 項排定之議程於議事(含臨時動議)未 終結前,非經決議，主席不得逕行宣布 散會。但秩序混亂或有其他情事，致 會議難以正常進行時，主席得經散會 決議後宣佈散會。 會議散會後，股東不得另推選主席於 原址或另覓場所續行開會。但主席違 反議事規則，宣布散會者，得以出席 股東表決權過半數之同意推選一人擔 任主席，繼續開會。			第八條：股東會如由董事會召集者， 其議程由董事會訂定之，相關議案均 應採票決，會議應依排定之議程進 行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集 權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動 議）未終結前，非經決議，主席不得 逕行宣布散會；主席違反議事規則， 宣布散會者，董事會其他成員應迅速 協助出席股東依法定程序，以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或 臨時動議，應給予充分說明及討論之 機會，認為已達可付表決之程度時，	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。

32

		原條文		修正條文	說明
				得宣布停止討論，提付表決，並安排 適足之投票時間。
	第九條：主席對於議案及股東所提之 修正案或臨時動議，應給予充分說明 及討論之機會，認為已達可付表決之 程度時，得宣布停止討論，提付表決。			第九條：本公司應於受理股東報到時 起將股東報到過程、會議進行過程全 程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者，應保存至訴訟終結為止。	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第十一條：同一議案每一股東發言， 非經主席之同意不得超過兩次，每次 不得超過五分鐘。股東發言違反規定 或超出議題範圍者，主席得制止其發 言。 出席股東發言時，其他股東除經徵得 主席及發言股東同意外，不得發言干 擾，違反者主席應予制止〃			第十一條：同一議案每一股東發言， 非經主席之同意不得超過兩次，每次 不得超過五分鐘，惟股東發言違反規 定或超出議題範圍者，主席得制止其 發言。 出席股東發言時，其他股東除經徵得 主席及發言股東同意外，不得發言干 擾，違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股 東會時，同一議案僅得推由一人發言。	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第十三條：議案表決時，如有異議者， 應依本議事規則第十五條規定採取投 票方式表決。同一議案有修正案或替 代案時，由主席併同原案定其表決之 順序，如其中一案已獲通過時，其他 議案即視為否決，勿庸再行表決〃			第十三條：股東會之表決，應以股份 為計算基準。 股東會之決議，對無表決權股東之股 份數，不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項，有自身利害關 係致有害於本公司利益之虞時，不得 加入表決，並不得代理他股東行使其 表決權。 前項不得行使表決權之股份數，不算 入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之 股務代理機構外，一人同時受二人以 上股東委託時，其代理之表決權不得 超過已發行股份總數表決權之百分之 三，超過時其超過之表決權，不予計 算。	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第十四條：股東每股有一表決權；但 受限制或公司法第一百七十九條第二 項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採行以書面 或電子方式行使其表決權（依公司法 第一百七十七條之一第一項但書應採 行電子投票之公司：本公司召開股東			第十四條：股東每股有一表決權；但 受限制或公司法第一百七十九條第二 項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，應採行以電子 方式並得採行以書面方式行使其表決 權；其以書面或電子方式行使表決權 時，其行使方法應載明於股東會召集	文字酌予修 正。

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	原條文		修正條文	說明
	會時，應採行以電子方式並得採行以 書面方式行使其表決權）：其以書面或 電子方式行使表決權時，其行使方法 應載明於股東會召集通知。以書面或 電子方式行使表決權之股東，視為親 自出席股東會。但就該次股東會之臨 時動議及原議案之修正，視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權 者，其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司，意思表示有重複時，以 最先送達者為準。但聲明撤銷前意思 表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權 後，如欲親自出席股東會者，應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同 之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示；逾期撤銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。如以書面或電子 方式行使表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。		通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東，視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原議案之修 正，視為棄權，故本公司宜避免提出 臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權 者，其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司，意思表示有重複時，以 最先送達者為準。但聲明撤銷前意思 表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權 後，如欲親自出席股東會者，應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同 之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示；逾期撤銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。如以書面或電子 方式行使表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。
	第十五條：議案之表決，除公司法及 公司章程另有規定外，以出席股東表 決權過半數之同意通過之。表決時， 由股東逐案進行投票表決，並於股東 會召開後當日，將股東同意、反對及 棄權之結果輸入公開資訊觀測站。		第十五條：議案之表決，除公司法及 本公司章程另有規定外，以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決 時，由股東進行投票表決，並於股東 會召開後當日，將股東同意、反對及 棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時，由主 席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時，其他議案即視為否 決，勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席 指定之，但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應 於股東會場內公開處為之，且應於計 票完成後，當場宣布表決結果，包含 統計之權數，並作成紀錄。	依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂。
	第十六條：股東會之議決事項，應作 成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於 會後二十日內，將議事錄分發各股 東。議事錄之製作及分發，得以電子		第十六條：股東會之議決事項，應作 成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於 會後二十日內，將議事錄分發各股 東。議事錄之製作及分發，得以電子	文字酌予修 正。

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	原條文	原條文		修正條文	修正條文	說明
	方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、 場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之，在本公司 存續期間，應永久保存。			方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、 場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及表決結果（包含統計之權 數）記載之，有選舉董事時，應揭露 每位候選人之得票權數。在本公司存 續期間，應永久保存。
	第十七條：議案表決之監票及計票人 員，由主席指定之，但監票人員應具 有股東身份。			第十七條：辦理股東會之會務人員應 佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維 持會場秩序。糾察員或保全人員在場 協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」 字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者，股東非以本公 司配置之設備發言時，主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正， 妨礙會議之進行經制止不從者，得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開 會場。		依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂，且原條 文已於修正版 第十五條中規 定。
				會場。
	第十八條：公司得指派所委任之律 師、會計師或相關人員列席股東會。			第十八條：會議進行時，主席得酌定 時間宣布休息，發生不可抗拒之情事 時，主席得裁定暫時停止會議，並視 情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事（含臨時動 議）未終結前，開會之場地屆時未能 繼續使用，得由股東會決議另覓場地 繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之 規定，決議在五日內延期或續行集會。		依主管機關發 佈之「○○股份 有限公司股東 會議事規則」 參考範例內容 修訂，且原條 文已於修正版 第六條中規 定。
	第十九條：辦理股東會之會務人員應 配戴識別證或臂章。			第十九條：徵求人徵得之股數及受託 代理人代理之股數，本公司應於股東 會開會當日，依規定格式編造之統計 表，於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項，如有屬法令規定、 臺灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者，本公司應於規定時間 內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。		依主管機關發 佈之「○○股 份有限公司股 東會議事規 則」參考範例 內容修訂，且 原條文已於修 正版第十七條 中規定。
	第二十條：	公司應將股東會之開會過		第二十條：	股東會有選舉董事時，應	依主管機關發

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	原條文		修正條文	說明
	程全程錄音或錄影，並至少保存一年。		依本公司所訂相關選任規範辦理，並 應當場宣布選舉結果，包含當選董事 之名單與其當選權數及落選董事名單 及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員 密封簽字後，妥善保管，並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結 為止。	佈之「○○股 份有限公司股 東會議事規 則」參考範例 內容修訂，且 原條文已於修 正版第九條中 規定。
	第廿一條：主席得指揮糾察員或保全 人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時，應配戴 「糾察員」字樣臂章或識別證。 股東應服從主席、糾察員或保全人員 關於維持秩序之指揮。對於妨害股東 會進行之人，經制止不從者，主席、 糾察員或保全人員得予以排除。		(本條刪除)	原條文已於修 正版第十七條 中規定。
	第廿二條：會議進行中，主席得酌定 時間宣佈休息。		(本條刪除)	原條文已於修 正版第十八條 中規定。
	第廿三條：本規則經股東會通過後施 行，修正時亦同。 本規則訂定於民國88年4月23日 第一次修訂於民國91年5月21日 第二次修訂於民國95年6月12日 第三次修訂於民國96年6月13日 第四次修訂於民國101年6月18日 第五次修訂於民國109年6月9日		第二十一條：本規則經股東會通過後 施行，修正時亦同。 本規則訂定於民國88年4月23日 第一次修訂於民國91年5月21日 第二次修訂於民國95年6月12日 第三次修訂於民國96年6月13日 第四次修訂於民國101年6月18日 第五次修訂於民國109年6月9日 第六次修訂於民國110年7月22日	配合原廿一、 廿二條刪除， 調整條號。 新增修訂日 期。

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（附件六）

遠見科技股份有限公司 董事兼任職務情形

身份別	姓名	兼任單位名稱	兼任職務
董事	凌陽科技股份有限公司	晶絡科技股份有限公司	董事
董事	邱琦瑛	凌陽創新科技股份有限公司 三鼎生物科技股份有限公司	董事
獨立董事	蔡智杰	捷登產經顧問股份有限公司	董事長
獨立董事	吳子祺	松鈺財務顧問有限公司	董事

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