G.V. — AGM Information 2014

Nov 14, 2014

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一○三年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間： 中華民國 一○三 年十一月四日 ( 星期二 ) 上午九時整

地點： 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 1 樓 ( 大湖科學園區三期活動中心 )

【討論事項】

第一案：【董事會提】

案由：本公司擬辦理現金減資案，提請 討論。 說明： 1. 現金減資原因：

• ，

• 為提升股東權益和整體投資報酬率 擬辦理現金減資退還股東股款。

• 2. 現金減資比例及金額：

  • (1) 本公司目前實收資本額為新台幣 900,000,000 元，擬現金減資新台 幣 270,000,000 元，總計消除股份 27,000,000 股 ， 減資後實收資 本額為新台幣 630,000,000 元，減資比例為 30%( 每股退還新台幣 3 元 ) ，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。

  • (2) 各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算， 每仟股換發 700 股，每仟股退還現金新台幣 3,000 元 ， 減資後股份 採無實體發行。

  • (3) 減資後不滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內 向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一 股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止 ( 元以下捨 去 ) ，所有不滿一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

3. 本案俟股東臨時會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資 換股基準日等相關作業事宜。如因法令變更或主管機關調整或本公司 因庫藏股買回、註銷或有其他影響股份變動原因，致影響流通在外股 份數量，股東減資比率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整辦理。

第二案：【董事會提】

案由：擬出售內湖大樓案。提請 討論。

• 說明： 1. 為活化公司資產，擬視營運狀況於適當價格處分本公司內湖區新湖二 路 345 號 1-7 樓 、347 號 1 樓廠辦大樓土地及建物 ( 含地下室三層含 95 個停車位 )； 本大樓目前除部分停車位未出租外，各層均已出租， 每年收取租金及管理費 ( 含稅 ) 約新台幣 2,408 萬元正，該金額尚未扣 除每年相 對應 之折 舊、 稅金及管理 修繕 費 用 等 ； 依本公司 103 年 9 月 30 日 財 務報 表 資 料 ，內湖大樓之資產 帳 面價 值( 取 得 原價扣除 歷 年之 折 舊) 為新台幣 371,523 仟元。

  2. 實 際交易 價格 、交易 相 對 人 、與 公司關 係、預 計 讓與損 益以及 契 約或 交易 之其他 重要 內 容 等 ，待交易對象確 定後另行公 告。

  3. 本案擬經股東會 決議 通過後 ， 授權董事會依 據 本公司「取 得 或處分資 ，

  產處理 程序 」及相關法令辦理後 續 作業及合約 簽 訂等事宜 若 有其他 、

  未 盡 事宜或因 客觀環境 市 場 狀況或事實 需要而須修 正時， 亦 授權董 事會全權處理。

【臨時動議】

【散會】