GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

구영테크/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 60원 현금배당 예정 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김대원 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대원	1960-08	3년	재선임	- 前) 현대자동차㈜ 근무 - 前) 북경현대 구매본부장 - 現) ㈜구영테크 사장