GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

구영테크/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 08시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (구영테크 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사위원회보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표 (별도/연결 포함)승인의 건 1주당 30원 현금배당 예정 (자사주 1,326,789주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안:감사위원회위원 고호현 재선임의 건 제5-2호의안:감사위원회위원 김성복 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희화	1954-07	3년	재선임	- 계명대학교 경영학 석사 - (주)미광스포렉스 대표이사(現) - (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고호현	1954-12	3년	재선임	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現)	(주)유승정공(대표이사)
김성복	1957-01	3년	신규선임	- 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고호현	1954-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現)
김성복	1957-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前)