GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

구영테크/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,122		- 매출액
- 부채총계	88,439		- 영업이익	4,307
- 자본금	13,197		- 당기순이익	2,971
- 자본총계	65,683		*주당순이익(원)	119
나. 연결	- 자산총계	240,120		- 매출액
- 부채총계	156,694		- 영업이익	7,696
- 자본금	13,197		- 당기순이익	3,976
- 자본총계	83,426		*주당순이익(원)	159
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		752,021,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 이희화 재선임 사외이사 고호현 재선임 사외이사 김성복 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 재무제표 (별도/연결 포함)승인의 건(원안대로 통과) 1주당 30원 현금배당 예정 (자사주 1,326,789주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건(원안대로 통과) 제4-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안:감사위원회위원 고호현 재선임의 건(원안대로 통과) 제5-2호의안:감사위원회위원 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희화	1954-07	3년	재선임	- 계명대학교 경영학 석사 - (주)미광스포렉스 대표이사(現) - (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고호현	1954-12	3년	재선임	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現)	(주)유승정공(대표이사)
김성복	1957-01	3년	신규선임	- 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고호현	1954-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現)
김성복	1957-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前)