GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

구영테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,492		- 매출액
- 부채총계	88,631		- 영업이익	1,638
- 자본금	13,197		- 당기순이익	3,912
- 자본총계	57,861		*주당순이익(원)	195
나. 연결	- 자산총계	202,572		- 매출액
- 부채총계	133,745		- 영업이익	5,378
- 자본금	13,197		- 당기순이익	5,920
- 자본총계	68,827		*주당순이익(원)	296
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		740,336,340
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.95
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 김성복 신규선임 사내이사 이희상 재선임 사외이사 이희로 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과)  *1주당 30원 현금배당   (자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과)  제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표 승인/보고의 금액 단위는 백만원이며, 백만원 이하 단위는 절사한  금액입니다.
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성복	1957-01	3	신규선임	-부산대학교 금속학 -현대자동차(주) 근무(前) -(주)구영테크 근무(現)
이희상	1963-09	3	재선임	-울산고등학교 -진영산업 근무(前) -(주)구영테크 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희로	1947-05	3	재선임	-영남대학교 행적학 -수산업협동조합중앙회 근무(前) -(주)구영테크 사외이사(現)	해당사항 없음