GUOSHENG SECURITIES Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 10, 2017

证券代码： 002670 证券简称：国盛金控 公告编号： 2017-040

广东国盛金控集团股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》已经公司于 2017

年 4 月 10 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、

• 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2017 年 4 月 26 日下午 15:00。

网络投票时间：2017 年 4 月 25 日—2017 年 4 月 26 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 26 日上午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017 年 4 月 25 日下午 15:00—2017 年 4 月 26 日下午 15:00。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年 4 月 19 日。

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7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号。 二、会议审议事项

• 1、《关于变更经营范围的议案》；

• 2、《关于修改公司章程的议案》。

上述议案 2 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

前述议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券 报》、《证券时报》和《上海证券报》上的有关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委 托书（附件 2）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记

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2

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会

议的，还需持有授权委托书（附件 2）、代理人身份证。

（3）其他事项

异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为

准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

2、登记时间：2017 年 4 月 20 日至 4 月 24 日工作日 8:00—17:00。

• 3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号。

4、会议联系方式

联系人：方胜玲 电话/传真：0757-26680089 电子邮箱：zqb@wasung.com

• 5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1《参加网 络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

特此通知

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362670

• 2、投票简称：国盛投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15：00，结束 时间为 2017 年 4 月 26 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

广东国盛金控集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东国盛金控集团股份有 限公司于 2017 年 4 月 26 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，代表本人按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应

地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权 自行对该事项进行投票。

• 2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量

• 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  • 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人

• 签字。

委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股

委托人证件号码： 委托人签字（盖章）：

受托人（签名）： 受托人证件号码：

委托日期：二〇一七年 月 日 授权有效期限：

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