GUOSHENG SECURITIES Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 17, 2013

证券代码： 002670 证券简称：华声股份 公告编号： 2013-025

广东华声电器股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十四次会议 于2013 年10 月17 日召开，会议审议通过了《关于提请公司召开2013 年第一次 临时股东大会的议案》，公司2013 年第一次临时股东大会定于2013 年11 月4 日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

• 4、会议召开时间：2013 年11 月4 日（星期一）上午10：00。

• 5、会议召开地点：公司会议室（佛山市顺德区容桂华口工业区）

• 6、会议召开方式：现场投票表决

• 7、股权登记日：2013 年10 月30 日（星期三）

8、会议出席对象：（1）截止股权登记日下午深圳证券交易所中小企业板收 市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；（2）董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请 的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

二、会议审议的议案

• 1、《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》；

• 2、《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》。

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以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会 议审议通过，决议内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书（附件一）及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东 账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2013 年11 月4 日上午8:30

• 至10:00；采用信函或传真方式登记的须在 2013 年11 月3 日17:00 之前送达 或传真到公司。

3、登记地点：公司董事会办公室，

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

• 2、联系人：黄喜强先生、赖德富先生

• 3、联系地址：佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13 号 邮政编码：528306

• 4、电话/传真：0757-26680089

特此通知。

广东华声电器股份有限公司 董事会

二○一三年十月十八日

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附件一：法定代表人证明书

法定代表人证明书

兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司 （企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股 份有限公司股东大会之用。

特此证明。

公司/企业（盖章） 二〇一三年 月 日

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附件二：授权委托书

广东华声电器股份限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先 生/女士代表本单位（本人）出席于2013 年11 月4 日召开的广东华声电器股份限公 司2013 年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

	本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
序 号	审 议 内 容	表决意见
1	《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》	议案1.1-1.9 实行 累积投票制
1.1	关于选举罗桥胜先生为公司非独立董事的议案
1.2	关于选举冯倩红女士为公司非独立董事的议案
1.3	关于选举卢锡球先生为公司非独立董事的议案
1.4	关于选举黄喜强先生为公司非独立董事的议案
1.5	关于选举谢基柱先生为公司非独立董事的议案
1.6	关于选举吴东昕先生为公司非独立董事的议案
1.7	关于选举马德军先生为公司独立董事的议案
1.8	关于选举韩振平先生为公司独立董事的议案
1.9	关于选举孙颖楷先生为公司独立董事的议案
1.1 0	公司第二届董事会董事津贴标准	赞成	反对	弃权
2	《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》	本议案2.1-2.2 实行累积投票制
2.1	关于选举何国英先生为公司股东代表监事的议案
2.2	关于选举卢惠全先生为公司股东代表监事的议案

序 号	审 议 内 容	表决意见	表决意见
2.3	公司第二届监事会监事津贴标准	赞成	反对	弃权

注：

1、对于 “议案1.1-1.6” 之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×6，根据 累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按 其意愿分散分配给6 位非独立董事候选人，但分散投给6 位非独立董事候选人的表决权之和 不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对 “议案1.1-1.6” 之事项未 作表决指示，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

1、对于 “议案1.7-1.9” 之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据 累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其 意愿分散分配给3 位独立董事候选人，但分散投给3 位独立董事候选人的表决权之和不得超 过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对 “议案1.7-1.9” 之事项未作表决 指示，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于 “议案1.10” 之事项，可以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

3、对于 “议案2.1-2.2” 之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据 累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位股东代表监事候选人，也可以 按其意愿分散分配给2 位股东代表监事候选人，但分散投给2 位股东代表监事候选人的表决 权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司监事会换 届选举的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

4、对于 “议案2.3” 之事项，可以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

6、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码： 委托人持股数量： 股

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期：2013 年 月 日

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