GUOSHENG SECURITIES Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 5, 2012

证券代码： 002670 证券简称：华声股份 公告编号： 2012-008

广东华声电器股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议 于2012 年6 月4 日召开，本次会议审议通过了《关于提请公司召开2012 年第一 次临时股东大会的议案》，公司2012 年第一次临时股东大会定于2012 年6 月21 日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

• 4、会议召开时间：2012 年6 月21 日（星期二）上午10：00。

• 现场会议召开时间：2012 年6 月21 日（星期二）上午10：00

• 网络投票时间：2012 年6 月20 日～2012 年6 月21 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年6 月

21 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• （2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年6 月20 日15:00 至2012 年6 月21 日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司会议室（佛山市顺德区容桂华口工业区）

6、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

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• 7、股权登记日：2012 年6 月15 日（星期五）

• 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

• 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 9、会议出席对象：

（1）截止2012 年6 月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）见证律师及公司邀请的其他人员。

• 二、会议审议的议案

1、《关于公司2011 年度利润分配方案的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决议内容详见刊登于 中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书（附件一）及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东 账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年6 月21 日上午8:30 至10:00；采用信函或传真方式登记的须在 2012 年6 月20 日17:00 之前送达 或传真到公司。

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3、登记地点：公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年6 月

• 21 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362670	华声投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362670；

• （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00 元代表议案1，

• 2.00 元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	《关于公司2011年度利润分配方案的议案》	1.00

• 注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总 议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东 大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案 都进行了投票，以第一次投票为准。

• （4）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在

• “委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

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（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果 股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或 多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股 东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决 为准。

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。 （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午20:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

• （1）股权登记日持有“华声股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362670	买入	100.00元	1股

• （2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362670	买入	1.00元	2股
362670	买入	2.00元	1股

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请 成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

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务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
362670	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶

30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书 咨询电子邮件地址：ca@szse.cn， 网络投票业务咨询电话：0755-83991192。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “广东华声电器股份有限公司2012 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2012 年6 月20 日15:00 至2012 年6 月21 日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

• 2、联系人：黄喜强先生、赖德富先生

• 3、联系地址：佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13 号 邮政编码：528306

• 4、电话/传真：0757-26680089

• 特此通知。

广东华声电器股份有限公司 董事会

二○一二年六月四日

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附件一：法定代表人证明书

法定代表人证明书

兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司 （企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股 份有限公司股东大会之用。

特此证明。

公司/企业（盖章） 二〇一二年六月 日

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附件二：授权委托书

广东华声电器股份限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先 生/女士代表本单位（本人）出席于2012 年6 月21 日召开的广东华声电器股份限公 司2012 年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序	审 议 内 容	同 意	反 对	弃
1	《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地 方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受 托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码： 委托人持股数量： 股

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期：二〇一二年六月 日

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