GUOSHENG SECURITIES Inc. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码： 002670 证券简称：国盛金控 公告编号： 2021-009

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第十三次次会议暨 2020 年度董事会会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议书面通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董 事，会议于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1

董事杨志平先生对该议案回避表决。

6、审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项 说明》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 7、审议通过《2020 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度（母）公司净亏损 253,038,189.43 元，不提取法定公积金，加上年初未分配利润 73,259,988.24 元， 减去当年分配上年股利 0 元，2020 年末公司可供分配利润为-179,778,201.19 元， 资本公积金 8,861,452,546.01 元。

2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增 股本。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 9、审议通过《2020 年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信融资的议案》。

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司（母公 司）计划于 2021 年度向相关银行申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 授信业务包括但不限于公司债券投资、流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑 汇票、保函等业务。

上述授信额度最终以各家银行实际审批结果为准，公司将根据实际资金需求 选择使用。同时，由公司董事会授权董事长在上述综合授信额度的范围内，代表 公司签署与银行授信申请相关的各项法律文件。授权期限为本议案经董事会会议 决议之日起至下一年度审议公司年度综合授信额度议案的董事会会议召开之日 止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案涉及的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年年度报告》、 《2020 年年度报告摘要》、《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已 消除的专项说明》，年审机构出具的《内部控制鉴证报告》、《前期重大会计差 错更正的专项说明》、《出具保留意见所述事项影响已消除的审核报告》、《2020 年度审计报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，以及《独 立董事关于第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议有关事项的事前 认可意见》、《关于第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议有关事 项的独立意见》、《2020 年度独立董事述职报告》详见深圳证券交易所网站和 巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

3