Guosen Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码： 002736

证券简称：国信证券

公告编号： 2014-002

国信证券股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2014 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出， 本次会议于 2014 年 12 月 29 日在公司 25 楼会议室以现场和电话相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，何如、刘会疆、蒋岳祥、肖幼 美 4 位董事以现场方式出席，王勇健、孟扬、黄明、张守文 4 位董事以电话方式出 席，范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：

1 、审议通过《关于审议 < 国信证券未来三年资本补充规划 > 的议案》，同意 公司制定的《国信证券未来三年资本补充规划》。

表决情况：九票同意，零票反对，零票弃权。

2 、审议通过《关于审议 < 国信证券股份有限公司子公司管理办法（试行） > 的议案》，同意《国信证券股份有限公司子公司管理办法（试行）》于 2015 年 2 月 1 日起实施。

表决情况：九票同意，零票反对，零票弃权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

三、备查文件

• 1 、国信证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2014 年 12 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2