Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2020

Jul 28, 2020

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-049

国脉科技股份有限公司

关于募集资金专项账户完成注销的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2621 号）核准，公司于 2016 年 12 月 21 日非公开发 行人民币普通股 122,657,580 股，每股人民币 11.74 元,募集资金总额人民币 1,439,999,989.20 元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 1,419,889,989.20 元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日存入募集资金专户，业经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具了致同验字（2016）第 350ZA0096 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》， 对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

公司和保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议。该协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

三、本次注销的募集资金专户情况

2020 年6 月30 日，公司第七届董事会第九次会议，第七届监事会第八次会 议，及2020 年7 月17 日召开的2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。同意使用结余募 集资金52,573.04 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出

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当日银行结算后实际金额为准）归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区 福州片区分行贷款2 亿元，其余资金永久补充流动资金（公告编号：2020-042）。

截至本公告日，公司已将“国脉云健康医学中心”募集资金专户资金 20,000 万元用于归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 银行贷款。归还银行贷款后该募集资金专户节余资金为32,652.16 万元（已包含 募集资金本金、现金管理收益及存款利息），已全部转入公司的一般结算帐户用 于永久补充流动资金的开支。

根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户及理财 账户进行注销，募集资金专户具体信息如下：

账户名称	开户行	账号	账户性质
国脉科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	13105101040012023	专户

截至公告日，上述募集资金专户的注销手续已办理完毕，其相应的募集资金 三方监管协议随之终止。

四、备查文件 募集资金专户销户的证明材料。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2020 年 7 月 29 日

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