Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2015

Dec 1, 2015

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015 065

国脉科技股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国脉科技”或“发行人”）非公 开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）受理及反馈。公司于 2015 年 12 月 1 日回复了对非公开 发行股票申请文件的反馈意见。鉴于公司本次非公开发行对象为包括国脉集团有 限公司（以下简称“国脉集团”）在内不超过十名特定对象，根据反馈意见中的相 关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项进行单独披露。

一、公司出具的声明承诺函

公司本次拟募集资金 1.4 亿元用于补充流动资金是合理必要的，公司将严格 按照中国证监会核准用途使用本次募集资金，不变相通过本次募集资金补充流动 资金以实施重大投资或资产购买。

二、关于不减持的承诺

（一）国脉集团关于不减持的承诺

国脉集团作为公司控股股东及实际控制人之一陈国鹰控制的企业，同时作为 国脉科技本次非公开发行的认购对象，关于国脉科技股份减持情况作出声明与承 诺如下：

1、自国脉科技本次非公开发行定价基准日（即 2015 年 5 月 20 日）前六个月 至本承诺函出具之日，本公司未以任何直接和间接方式持有国脉科技的股份；

2、自本次非公开发行结束日起三十六个月内，本公司将遵守中国证券监督管 理委员会的相关规定，不转让通过本次非公开发行取得的国脉科技股份；

3、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本公司通过本 次非公开发行以外方式取得的国脉科技股份不存在减持计划；

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4、如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归国脉科技所有，本公司依法 承担由此产生的全部法律责任。

（二）国脉集团实际控制人陈国鹰关于不减持的承诺

陈国鹰作为国脉集团实际控制人，同时作为公司的控股股东及实际控制人之 一，关于国脉科技股份减持情况作出声明与承诺如下：

1、自国脉科技本次非公开发行定价基准日（2015 年 5 月 20 日）前六个月至 本承诺函出具之日，本人不存在减持国脉科技股份的情况；

2、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减 持所持国脉科技股份的计划；

3、如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归国脉科技所有，本人依法承 担由此产生的全部法律责任。

（三）国脉集团实际控制人之一致行动人林惠榕关于不减持的承诺

林惠榕作为国脉集团实际控制人之一致行动人，同时作为公司的控股股东及 实际控制人之一，关于国脉科技股份减持情况作出声明与承诺如下：

1、自国脉科技本次非公开发行定价基准日（2015 年 5 月 20 日）前六个月至 本承诺函出具之日，本人不存在减持国脉科技股份的情况；

2、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减 持所持国脉科技股份的计划；

• 3、如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归国脉科技所有，本人依法承

• 担由此产生的全部法律责任。

（四）国脉集团实际控制人之一致行动人林金全关于不减持的承诺

林金全作为国脉集团实际控制人之一致行动人，同时作为公司的控股股东及 实际控制人之一，关于国脉科技股份减持情况作出声明与承诺如下：

1、自国脉科技本次非公开发行定价基准日（2015 年 5 月 20 日）前六个月至 本承诺函出具之日，本人不存在减持国脉科技股份的情况；

2、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减 持所持国脉科技股份的计划；

3、如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归国脉科技所有，本人依法承 担由此产生的全部法律责任。

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特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日

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