Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2015

Dec 1, 2015

— 证券代码： 002093 证券简称：国脉科技 公告编号： 2015 063

国脉科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项经公司 2015 年5 月19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2015 年6 月5 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2015 年5 月20 日、2015 年6 月 6 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

根据公司2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实 际状况和资本市场情况，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调 整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及补 充流动资金总额进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：

一、子议案9、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后，用于以 下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	国脉物联网大数据运营平台	83,487.00	80,000.00
2	国脉云健康医学中心	57,350.11	50,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	160,837.11	150,000.00

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本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际 进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹 资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司 可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过144,000 万元，扣除发行费用后，用于 以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	国脉物联网大数据运营平台	83,487.00	80,000.00
2	国脉云健康医学中心	57,350.11	50,000.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
	合计	154,837.11	144,000.00

本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际 进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹 资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司 可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

二、独立董事意见

独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方 案的调整是综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，顺利推进项目进程而作出 的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公 司章程》等有关规定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，无需提交股东大会 同意本次调整非公开发行股票方案的议案。

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特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2015 年12 月1 日

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