Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015 055

国脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司--- 福建国脉一丁 云商信息技术有限公司(以下简称“国脉一丁”)向银行申请综合授信，公司为其 提供担保总额度不超过6 亿元人民币。

在上述范围内，授权公司董事长根据国脉一丁的实际情况，选择金融机构， 确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东 大会审议通过之日起一年内有效。

（二）审批程序

上述担保事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据公司《章程》 及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

福建国脉一丁云商信息技术有限公司

国脉一丁是公司的控股子公司，注册地址为福州马尾区江滨东大道116号1# 楼；法定代表人为金大明先生；主要经营物联网信息服务、电子商务信息咨询； 信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、通信设备、计算机 设备的研发与生产；信息系统集成服务、计算机系统集成等。

截至2014年12月31日，资产总额935.2万元，负债总额0.3万元，净资产934.9

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万元；营业收入46.4万元，净利润-48.1万元。上述财务数据已经致同会计师事务 所（特殊合伙）审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，资产总额935.5 万元，负债总额0.3 万元，净资产 935.2 万元；营业收入 0 万元，净利润 0.3 万元。上述财务数据未经审计。

为推进公司向物联网的长期战略转型，公司与一丁集团股份有限公司（以下 简称“一丁集团”）进行战略合作，在公司子公司福建国脉信息系统有限公司（以 下简称“国脉信息”）的基础上，利用公司品牌、资金及ICT 综合解决方案的优 势，将一丁集团物联网电子商务业务并入国脉信息公司，联合搭建物联网电子商 务平台。

上述详细内容参见 2015 年 7 月 14 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。

基于上述战略合作协议的相关安排，公司参照国脉信息2014 年末经审计净 资产分别出售国脉信息40%、9%的股权给一丁集团及其关联公司福州物联投资管 理合伙企业(有限合伙)，并将国脉信息更名为国脉一丁。股权转让后公司持有国

脉一丁51%股权。国脉一丁主要股东的产权关系结构图如下：

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----- Start of picture text ----- 吴建荣 吴春燕 傅汉榕 傅汉杰99.7% 0.03% 5%95%一丁集团股份有限公 国脉科技股份有限公 福州物联投资管理合伙企司 司 业 ( 有限合伙 )40% 51% 9%福建国脉一丁云商信息技术有限公司注册资本 1000万元----- End of picture text -----

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为13亿元，总额 度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的 99.83%；实际担保 余额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）10.75%， 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情

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况。

除为全资及控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。

四、董事会意见

本次担保是为搭建物联网电子商务平台，满足国脉一丁业务发展对资金的需 求，有助于推进公司向物联网的长期战略转型，实施与一丁集团的战略合作。公 司对其可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要 求，上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。

国脉一丁的其他股东按其持股比例提供无条件及不可撤销的反担保，保证国 脉一丁能够履行上述综合授信额度项下所有义务和承担全部责任，并对国脉一丁 所有的义务与责任按 49% 比例承担连带责任，本次担保公平、对等。

五、独立董事意见

公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议 案》，现发表独立意见如下：

（一）公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保，能充分利用银行信用， 解决各全资子公司的资金需求，积极开展业务 , 符合公司及公司股东的利益。

（二）本次担保事项符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。

（三）被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供反担保，本次担保公平、 对等。

同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2015 年8 月27 日

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