Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2009

Dec 11, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—047

国脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）交易基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）在不影响正常经营的情况下， 为控股子公司国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计公司”）提供总 额度不超过1000万元人民币的财务资助，资金占用费参照同期银行贷款基准利 率，上述总额度指国脉设计公司合计获得财务资助的最高余额。

在上述额度内，公司董事会授权公司总裁根据公司、国脉设计公司的资金情 况，决定为国脉设计公司提供财务资助的事项，本项授权自董事会审议通过之日 起1年有效。

（二）审批情况

公司为国脉设计公司供财务资助，国脉设计公司的其他股东未按出资比例提 供财务资助。该事项已经公司 2009 年 12 月 11 日第三届董事会第三十二次会议 审议通过，表决程序合法有效。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

国脉设计公司注册资本5,000万元人民币，注册地址：黑龙江省哈尔滨市南 岗区丽顺街1号，主营业务包括通信工程设计、勘察、咨询，通信技术服务。公 司持有国脉设计公司51%股权，其他31名自然人股东持有国脉设计公司49%股权。

2008 年度，国脉设计公司实现营业收入 6,270.60 万元，净利润 2,524.26 万 元；截至 2009 年 9 月 30 日，国脉设计公司总资产 8,201.78 万元，净资产 7,559.83

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万元，资产负债率 7.83%。上一会计年度，公司与国脉设计公司未发生财务资助 业务。

（二）接受财务资助对象其他股东的义务

国脉设计公司涉及的少数股东为31名自然人股东，公司为国脉设计公司提供 财务资助，上述自然人股东未按出资比例提供财务资助，但承诺按其出资比例各 自承担上述财务资助不能偿还的风险。自然人股东情况参见刊登在公司指定信息 披露网站（http://cninfo.com.cn）上《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限 公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的公告》的相关内容。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，国脉设计公司 31 名自然人股东，与公司均不存在关联关系。

三、董事会意见

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，由于国脉设计公司业务特 点及业务规模的扩大，其对流动资金需求也不断加大，公司在不影响正常经营的 情况下，利用公司暂时闲置的资金为国脉设计公司提供财务资助，可促进国脉设 计公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交 易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害其他股东 的利益。

国脉设计公司的控股子公司，公司可全面掌控其资产及经营情况业务，不存 在债务不能偿还的风险。

四、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司国脉设计公司提供财务资 助，可促进国脉设计公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的 使用效率。该交易资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不损 害全体股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事认为：

该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的

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利益。同意公司向国脉设计公司提供总额不高于1000万元的财务资助。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告出具日，公司及其全资子公司对外提供的财务资助累计余额为0。

六、备查文件

（一）《公司第三届董事会第三十二次会议决议》

（二）《国脉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见》

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年 12 月 11 日

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