Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2009

Aug 5, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—035

国脉科技股份有限公司

关于为其控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）在不影响正常经营的情况下， 为控股子公司国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）及其全资子 公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司（以下简称“中讯香港”）提供总额度 不超过1.5亿元人民币的财务资助，资金占用费采用国脉中讯及中讯香港向公司 提供财务资助的同等条件或参照同期银行贷款基准利率，上述总额度指国脉中讯 及中讯香港合计获得财务资助的最高余额。

在上述权限范围内，提请公司股东大会授权公司总裁根据公司、国脉中讯及 中讯香港的资金情况，决定为国脉中讯及中讯香港提供财务资助的事项，本项授 权自股东大会审议通过之日起1年有效。

（二）审批情况

公司为国脉中讯和中讯香港提供财务资助，国脉中讯的其他股东未按出资比 例提供财务资助，其他股东中：持有25%股权的成炯先生是公司副总裁，根据深 交所《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对控股子公司提供财务资助事 项》的规定，上述交易应按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。

该事项在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可；并经公司 2009年8月4日第三届董事会第二十九次会议审议通过，表决程序合法有效。 该事项尚须获得公司股东大会的批准。

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二、交易方基本情况

（一）国脉中讯网络科技有限公司

国脉中讯注册资本5,000万元人民币，注册地址：福州市马尾区江滨东大道 116号，法定代表人：成炯，经营范围：计算机软件开发及系统集成；计算机与 信息技术咨询与服务，通讯设备、计算机设备的销售及安装调测服务，对外贸易 （以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。公司持有国脉中讯65% 股权。

2008年度，国脉中讯实现营业收入28,205.40万元，净利润963.96万元；截至 2009年3月31日，国脉中讯总资产17,902.38万元人民币，净资产7,141.53万元人民 币。2009年初至披露日，公司为国脉中讯提供财务资助累计发生总额为2,800万 元。

（二）国脉中讯网络科技（香港）有限公司

中讯香港注册股本10,000股，注册地址：香港中环皇后大道中18号新世界大 厦第1座21楼，经营范围：通信设备、计算机设备的销售与安装调测服务，进出 口贸易。国脉中讯持有中讯香港100%的股份。

2008年度，中讯香港实现营业收入15,408.16万元，净利润1,450.75万元；截 至2009年3月31日，中讯香港总资产5,053.63万元人民币，总负债为2,831.96万元 人民币，净资产2,221.67万元人民币。2009年初至披露日，公司未发生为中讯香 港提供财务资助的情况。

三、交易的主要内容

（一）交易标的及数量

公司为国脉中讯和中讯香港提供总额度不超过1.5亿元人民币的财务资助。 （二）定价原则

资金占用费采用国脉中讯及中讯香港向公司提供财务资助的同等条件或参 照同期银行贷款基准利率。

四、董事会意见

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，由于国脉中讯、中讯香港

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业务特点及业务规模的扩大，其资金需求也不断加大，而单纯依靠向银行融资无 法满足其快速发展的需要，公司在不影响正常经营的情况下，利用公司暂时闲置 的资金为国脉中讯及中讯香港提供财务资助，可促进国脉中讯、中讯香港的业务 发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用 费采用国脉中讯及中讯香港向公司提供财务资助的同等条件或参照同期银行贷 款基准利率，定价公允，不会损害其他股东的利益。

国脉中讯、中讯香港是公司的控股子公司，公司可全面掌控其资产及经营情 况业务，不存在债务不能偿还的风险。

五、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司国脉中讯及其全资子公司中 讯香港提供财务资助，可促进国脉中讯、中讯香港的业务发展，提高总体提高资 金的使用效率。本次关联交易的资金占用费采用国脉中讯及中讯香港向公司提供 财务资助的同等条件或参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不损害全体股东 尤其是中小股东的利益。

公司独立董事认为：

该事项在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可，交易公平、 合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司为 控股子公司提供财务资助。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十九次会议决议。

• （二）公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2009 年 8 月 4 日

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