Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2009

Aug 5, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—034

国脉科技股份有限公司

关于接受关联公司向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

福建国脉集团有限公司（以下简称 “国脉集团”）同意通过银行向国脉科 技股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司——国脉中讯网络科技有限 公司（以下简称 “国脉中讯”）提供总金额不超过1亿元人民币的委托贷款，借 款期限自委托贷款借款合同签订日起不超过12个月，利率不高于同期银行贷款基 准利率。上述总金额指国脉中讯获得委托贷款的最高余额。

在上述条件下，提请公司股东大会授权公司总裁根据国脉中讯实际资金需 要，选择银行、确定贷款期限及利率、一次或分次签订委托贷款借款合同及相关 文件，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

国脉集团、国脉中讯受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公 司的关联交易。

（二）关联交易审批情况

该项关联交易在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可，并经 公司2009年8月4日第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事陈国鹰先生 此事项回避表决，表决程序合法有效。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

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（一）关联方的基本情况

企业名称：福建国脉集团有限公司国脉集团企业法人

营业执照号： 350000100002758 设立时间： 2001年8月13日 注册资本：1亿人民币 法定代表人：林惠榕

法定住所：福州市马尾区快安大道创新楼

主营业务：对金融业、通信业、环境保护产业、生物医药研究制造业、矿产 品采掘与开发、教育、农业、房地产业、综合技术服务业及项目的投资与咨询服 务;计算机软、硬件技术开发；通信及计算机设备销售;通讯及计算机技术咨询服 务。

（二）与公司的关联关系

陈国鹰先生及配偶林惠榕女士、岳父林金全先生合计持有公司69.35%的股 权，是公司的实际控制人，公司持有国脉中讯65%的股权；同时陈国鹰先生及配 偶林惠榕女士合计持有国脉集团60%的股权，同时林惠榕女士为国脉集团的法定 代表人，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，交易方受相同自然人直接或 间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）交易标的及数量

国脉集团通过银行向公司控股子公司——国脉中讯提供总金额不超过1亿元 人民币的委托贷款。

（二）定价原则

利率不高于同期银行贷款基准利率。

（三）合同期限

自委托贷款借款合同签订日起不超过12个月。

（四）其他

授权公司总裁根据国脉中讯实际资金需要，选择银行、确定贷款期限及利率、 一次或分次签订委托贷款借款合同及相关文件，本项授权自股东大会审议通过之 日起1年有效。

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四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

由于国脉中讯业务发展迅速，资金需求不断加大，银行融资不能完全满足国 脉中讯业务发展的需要。公司接受国脉集团通过银行向国脉中讯提供委托贷款， 可及时缓解国脉中讯资金紧张局面。本次委托贷款利率不高于同期银行贷款基准 利率定价公允，对公司当期和期后利润的影响与向银行借款的影响相同，因此不 会损害其他股东的利益。

五、独立董事的意见

由于国脉中讯业务发展迅速，资金短缺问题日益凸显，为保障国脉中讯业务 发展顺利进行，公司接受国脉集团通过银行向国脉中讯提供委托贷款是必要的和 可行的。本次关联交易在提交次董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可； 董事会审议《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》时，关 联董事陈国鹰先生对此事项回避表决，表决程序合法有效。委托贷款利率不高于 同期银行贷款基准利率，交易公平、合理。

公司独立董事认为：本次关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害 广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司接受国脉集团通过银行向国脉中讯提 供的委托贷款。该议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十九次会议决议。

（二）公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2009 年8 月4 日

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