Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2008

Aug 28, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—067

国脉科技股份有限公司

使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司或国脉科技”）于2008 年8 月27 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用金额不超过2000 万元，使用期限为3 个月（2008 年9 月13 日至2008 年12 月12 日）；该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接 或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等的交易。

一、基本情况

根据公司2008 年度募集资金项目建设计划，截至2008 年12 月31 日，公司 将有3000 万元左右募集资金尚未使用，公司拟将不超过2000 万元闲置的募集资 金暂时用于补充流动资金，时间不超过3 个月，具体期限为2008 年9 月13 日至 2008 年12 月12 日，到期即归还到募集资金帐户。如果因项目建设加速推进造 成募集资金须提前使用，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集 资金专用帐户，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解 决。

本次募集资金补充公司流动资金，在不影响募集资金投资项目的正常进行的 基础上，有利于有效地发挥闲置募集资金效益，2,000万元按现行6个月以下银行 贷款利率测算，本次募集资金补充公司流动资金可降低公司财务费用支出约33 万元。

上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

二、保荐机构及保荐人意见

公司保荐机构恒泰证券有限责任公司及保荐人沈奕先生、赵轶青女士认为： （一）国脉科技已于2008年8月8日归还了前次用于暂时补充流动资金的募集 资金，并已于2008年8月11日履行了信息披露义务；

（二）国脉科技本次利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）国脉科技对于募集资金补充流动资金到期后以及因募集资金投资项目 建设加速形成对募集资金的使用提前，做了必要的资金归还安排；

（四）国脉科技上述募集资金使用行为已经其第三届董事会第二十一次会议 和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了 必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法 律法规和规范性文件及国脉科技《募集资金管理办法》中关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金决策程序的规定。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》（2008年修订）的规定，国脉科技本次利用部分闲置的募集资金暂时补充流 动资金的事项尚需提请国脉科技股东大会审议通过后方能实施，并提供网络投票 表决方式；

（五）作为国脉科技的保荐人，在国脉科技根据相关规定履行完毕股东大会 决策程序后，恒泰证券同意国脉科技本次利用部分闲置的募集资金暂时补充流动 资金。

三、公司独立董事发表如下意见：

随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生 产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次将部分募集资金暂时补充流动资 金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利 益。因此，同意董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见， 该议案需提交公司股东大会审议。

四、备查文件 ：

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

• （一）国脉科技第三届董事会第二十一次会议决议及公告；

（二）保荐人恒泰证券有限责任公司关于国脉科技股份有限公司利用部分闲 置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见

• （三）独立董事关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2008 年8 月27 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==