Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-010

国脉科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知 于2022 年2 月25 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2022 年3 月4 日下午4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决《关于选举公司监事会主席 的议案》。

选举周强先生担任公司第八届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日 起，任期三年。

（二）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决《关于公司人事聘任的议案》。 同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。

三、备查文件

• 1．第八届监事会第一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

国脉科技股份有限公司监事会

2022 年3 月4 日