Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-068

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通 知于 2020 年 12 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2020 年 12 月 25 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《章程（ 2020 年 12 月修订 草案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据公司业务发展需要，对公司章程中的以下内容进行相应修订，具体修改 内容如下：

原章程条款 修改后章程条款 第十二条 一般项目：信息技术咨询服务； 第十二条 一般项目：信息技术咨询服务； 信息系统集成服务；软件开发；人工智能理 信息系统集成服务；软件开发；人工智能理 论与算法软件开发；网络与信息安全软件开 论与算法软件开发；网络与信息安全软件开 发；通信设备制造；通信设备销售；网络设 发；通信设备制造；通信设备销售；网络设 备销售；网络设备制造；物联网服务；物联 备销售；网络设备制造；物联网技术服务； 网技术服务；物联网设备制造；物联网设备 物联网设备制造；物联网设备销售；机械设 销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助 备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计 设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住 算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁； 房地产租赁；安全系统监控服务；医院管理； 安全系统监控服务；医院管理；远程健康管 远程健康管理服务；人工智能公共服务平台 理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服 技术咨询服务；人工智能公共数据平台；（除 务；人工智能公共数据平台；（除依法须经 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 主开展经营活动）；许可项目：电力设施承 营活动）；许可项目： 基础电信业务 ；电力 装、承修、承试；各类工程建设活动；医疗 设施承装、承修、承试；各类工程建设活动； 服务；劳务派遣服务。货物进出口；技术进 医疗服务；劳务派遣服务。货物进出口；技 出口；进出口代理。（依法须经批准的项目， 术进出口；进出口代理。（依法须经批准的

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经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 经营项目以相关部门批准文件或许可证件 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 为准） 可证件为准） 第一百六十条 公司指定《证券时报》、巨潮 第一百六十条 公司指定《证券时报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司网站 资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司网站 ( www.gmiot.com )为刊登公司公告和其他需 (www.guomaitech.com)为刊登公司公告和 要披露信息的报刊网站。 其他需要披露信息的报刊网站。

除以上内容修订外，其他条款内容不变。《章程（2020年12月修订草案）》全 文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）。

二、 以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外捐赠的议案》。

同意公司向厦门大学教育发展基金会捐赠1,000万元人民币，本次捐赠将结 合厦门大学的科研优势，在智慧健康领域与公司开展产学研合作，共同推动产业 的技术创新与发展。同时，厦门大学将利用其资源及师资科研力量，支持将福州 理工学院建设成高水平应用型技术大学，围绕福州理工学院学科专业建设、师资 队伍建设、人才培养、科学研究、实验室建设等方面开展合作共建。

上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立意见全文详见公司 指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该 议案需提交股东大会审议。

董事会于近日收到陈学华先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董 事职务。

董事会同意提名谢丰苹女士为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会 审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理议案》。 经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会成员一致同意聘任谢丰苹 女士为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之

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日止。

上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立意见全文详见公司 指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于计提长期股权投资减 值准备的议案》。

普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉”）为公司的参股公司， 公司持有股份比例为33%。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司 对参股公司的长期股权投资进行充分分析和评估，普天国脉经营低于预期，且未 有改善迹象；结合现有证据判断其发生减值，公司对普天国脉截至2020年12月31 日的资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。经计划财务部估算 和与年报审计会计师沟通，本次对普天国脉计提的长期股权投资减值金额为 2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准）。公司计提长期股权投资 减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，具有合理性。

上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，相关意见全文详见公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第一次 临时股东大会的议案》。

同意公司于2021 年1 月11 日（星期一）召开2021 年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式，会议通知详见2020 年12 月26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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国脉科技股份有限公司董事会 2020 年12 月26 日

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