Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-040

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2020 年 6 月 24 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2020 年 6 月 30 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用结余募集资金归 还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,该议案需提交股东大会审议。

上述事项公告详见2020 年7 月1 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，兴业证券股份有限公司出具了核查 意见，监事会发表了同意的审核意见。上述事项相关意见全文详见公司指定信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<证券投资与衍 生品交易管理制度>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

根据深圳证券交易所年发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》，公司董事会对《风险投资管理制度》、《理财产品管理制 度》、《证券投资管理办法》及《对外投资管理制度》中涉及证券投资与衍生品 交易的相关内容进行了修订，修订后的制度为《证券投资与衍生品交易管理制度》。 全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《章程（ 2020 年 6 月修订草 案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据福建省市场监督管理局《关于统一实行经营范围规范化登记工作的通 告》，结合公司实际情况，对公司章程中的经营范围进行相应修订，具体修改内 容如下：

原章程条款 修改后章程条款 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经 第十二条 一般项目：信息技术咨询服务； 营范围是：通讯及计算机技术咨询服务；通 信息系统集成服务；软件开发；人工智能理 信及计算机网络维护；信息技术服务；计算 论与算法软件开发；网络与信息安全软件开 机及软件的技术开发；计算机系统集成；通 发；通信设备制造；通信设备销售；网络设 信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)及 备销售；网络设备制造；物联网服务；物联 电子计算机的生产、批发、零售；机械设备 网技术服务；物联网设备制造；物联网设备 租赁、房屋租赁；架线和管道工程建筑、电 销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助 气安装及提供施工设备服务;安全系统监控 设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住 服务；综合医院；劳务派遣；自营和代理各 房地产租赁；安全系统监控服务；医院管理； 类商品和技术的进出口，但国家限定公司经 远程健康管理服务；人工智能公共服务平台 营或禁止进出口的商品和技术除外。法律法 技术咨询服务；人工智能公共数据平台；（除 规未规定许可的，均可自主选择经营项目开 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 展经营。(依法须经批准的项目，经相关部 主开展经营活动）；许可项目：电力设施承 门批准后方可开展经营活动)。 装、承修、承试；各类工程建设活动；医疗 服务；劳务派遣服务。货物进出口；技术进 出口；进出口代理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）

除以上内容修订外，其他条款内容不变。《章程（2020年6月修订草案）》 全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次 临时股东大会的议案》。

同意公司于2020 年7 月17 日（星期五）召开2020 年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式，会议通知详见2020 年7 月1 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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国脉科技股份有限公司董事会

2020 年7 月1 日

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