Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—052

国脉科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，由公司 董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2018 年8 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任 期一致。程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。程伟熙先生简历见附件。

本次董事会会议召开前，程伟熙先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券 交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

程伟熙先生联系方式如下：

电话：0591-87307373 传真：0591-87307336 邮箱：zq@gmiot.com

地址：福建省福州市江滨东大道116 号

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

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2018 年8 月24 日

附：程伟熙先生简历

1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。 毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005 年5 月至2016 年2 月任公司财务总监。 2016 年2 月至2018 年7 月任公司副总经理、第六届董事会董事。现任公司董事、 副总经理、董事会秘书。

程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；截至公告日，持有公司股份150 万股；不存在《公司法》第一百四 十六条规定情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经公司查询，程伟熙先生不属于“失信被执行人”。

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