Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—010

国脉科技股份有限公司

关于更换公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 14 日收 到张根达先生递交的书面辞职报告。张根达先生因工作原因申请辞去公司董事之 职，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。张根达先生辞职后仍将 继续在公司任职，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

张根达先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽 责，公司董事会对张根达先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018 年3 月15 日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意提名陈维先生为 公司第六届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届 董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会及独立董事对陈维先生的教育背景、工作经历等基本 情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

陈维先生简历参见附件。

董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见 2018 年 3 月 16 日公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 15 日

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附件：

董事候选人简历：

陈维先生： 男，1988 年生，加拿大国籍。多伦多大学电子工程学本科、厦 门大学财务学博士、佛罗里达州立大学金融学访问学者。在《管理科学学报》、 《经济学家》、《经济管理》等国家一类期刊发表论文数篇。曾主持或参与厦门大 学基础创新科研基金项目、国家自然科学基金项目等。2016 年加入国泰君安证 券研究所，从事通信行业分析，专注区块链、车联网、专网通信等新兴领域的研 究，所在团队荣获 2016 年与 2017 年新财富最佳分析师奖项。2018 年 1 月至今 任公司证券法律部经理。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生与林惠榕女士之子，与公司实际控制 人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。陈维先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司查询，陈维先生不属 于“失信被执行人”。

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