Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—009

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通 知于2018 年3 月9 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2018 年3 月15 日上午9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事6 人，实际出席董事6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，会议由陈学华先生主持。经与会董事充分讨 论，表决通过如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<理财产品管理制度> 的议案》。

《理财产品管理制度修订稿》全文详见2018年3月16日公司指定信息披露网 站 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于更换董事的议案》，该 议案需提交股东大会审议。

董事会于近日收到公司张根达先生书面辞职报告，其因工作原因辞去公司董 事职务。

公司董事会提名委员会提名陈维先生为第六届董事会候选人，任期自该议案 经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 更换董事公告参见2018年3月16日《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文参见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理 财产品的议案》。

同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过3 亿元人民 币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。

2017 年5 月17 日，公司2016 年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10 亿元的部分募集资金进 行现金管理，具体议案内容详见2017 年4 月26 日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》(公告编号：2017—023)。

加上本次新增购买理财产品，合计使用不超过13 亿元人民币购买保本型金 融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。相关公告参见2018 年3 月16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事、高级管理人 员薪酬制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬制度（修订草案）》全文详见2018 年3 月16 日披露于公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文参见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2018 年第二次 临时股东大会的议案》。

同意公司于2018 年4 月3 日（星期二）召开2018 年第二次临时股东大会审 议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议通知参见2018 年3 月16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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国脉科技股份有限公司董事会

2018 年3 月15 日

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