Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2017

Feb 7, 2017

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—013

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2017 年 1 月 26 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2017 年 2 月 7 日上午 9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由陈学华先生主持。经与会董事充分讨论， 表决通过如下决议：

一、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《章程（ 2017 年 2 月修订草 案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

1、变更公司注册资本

2016 年限制性股票授予已完成，详细内容参见2017 年1 月26 日《证券时 报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。本次限 制性股票授予完成后，公司的注册资本由人民币987,657,580 元，变更为人民币

1,007,500,000 元。据此修改章程相关条款，具体内容如下：

条款	原章程条款	修改后章程条款
	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币
第六条	987657580元。	100,750万元。
	……	……
	公司股份总数为987657580股，	公司股份总数为100,750万股，
第十七条	公司的股本结构为：普通股	公司的股本结构为：普通股
	987657580股，其他种类股0股。	100,750万股，其他种类股0股。

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• 2、因公司经营需要，同意由公司总经理担任公司法定代表人并修改章程相

关条款，具体如下：

关条款，具体如下：
条款	原章程条款	修改后章程条款
第八条	董事长为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人。

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变，修订后的公司章程全 文登载于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2017 年第二次 临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 2 月 23 日（星期四）召开2017 年第二次临时股东大会 审议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知 参见 2017 年 2 月 8 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日

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