Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

国脉科技股份有限公司独立董事

关于公司董事长、董事辞职的独立意见

国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2017 年1 月24 日 收到董事长隋榕华先生书面辞呈。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，作为公司独立董事，我们对隋榕华先生辞去董事长、董事职务事项发 表如下独立意见：

一、 经核查，隋榕华先生是因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会下 设专门委员会相关职务，其离职原因与实际情况一致；

二、隋榕华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，经半数以上董事共同推举陈学 华先生代为履行公司董事长的职责符合《公司章程》的规定；

三、经征询意见和分析，隋榕华先生的辞职事项不会影响公司董事会的正常 运营，也不会影响公司的生产经营活动。

国脉科技股份有限公司独立董事 许萍 陈明森 孙敏

2017 年1 月24 日

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