Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2016

Jul 26, 2016

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—042

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2016 年 7 月 20 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2016 年 7 月 26 日上午 9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论， 表决通过如下决议：

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《章程（ 2016 年 7 月修订 草案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据公司业务需要,增加公司营业范围,并修订公司章程第十二条相关内容， 具体修改内容如下：

原章程条款 修改后章程条款 第十二条 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机 通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机 网络维护；信息技术服务；计算机及软件的 网络维护；信息技术服务；计算机及软件的 技术开发；计算机系统集成；通信设备(不含 技术开发；计算机系统集成；通信设备(不含 卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机 卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机 的生产、批发、零售；机械设备租赁、房屋 的生产、批发、零售；机械设备租赁、房屋 租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口， 租赁；架线和管道工程建筑、电气安装及提 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 供施工设备服务、安全系统监控服务；自营 技术除外。法律法规未规定许可的，均可自 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限 主选择经营项目开展经营。 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 …… 外。法律法规未规定许可的，均可自主选择 经营项目开展经营。……

《章程（2016年7月修订草案）》全文参见公司指定信息披露网站

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

(http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资的议案》。 华福基金管理有限责任公司（以下简称“华福基金”）因业务发展需要扩大 规模，本次增资总额为人民币1 亿元，现有股东以现金同比例增资。公司拟投资 2,400 万元参与华福基金的增资，议案详细内容参见2016 年7 月27 日《证券时 报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容参见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2016 年第二次 临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 8 月 11 日（星期四）召开2016 年第二次临时股东大会 审议上述议案一。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通 知参见 2016 年 7 月 27 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==