Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—004

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议 通知于 2016 年 1 月 27 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2016 年 2 月 2 日上午 9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分 讨论，表决通过如下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第六届董事会董 事候选人的议案》 ，该议案需提请公司股东大会审议。

公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司董事会同意提名隋榕华先生、陈学华先生、林勇先生、冯静女士、陈明 森先生、许萍女士、孙敏女士为公司第六届董事会董事候选人，其中：陈明森先 生、许萍女士、孙敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历 见附件。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会候选人任职资格、提 名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司 独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议，公司第六届董事会每位董事的选举以累积投票方式分别进

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行逐项表决，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于全资子公司为购房人 向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

购房人在参与购买公司全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称 “全资子公司”）开发的“国脉时代广场”项目并向银行申请按揭贷款时，全资 子公司将为购房人提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任至银行与 购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项 权证交由银行保管之日止。全资子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高 不超过人民币10 亿元。

在上述范围内，授权全资子公司自主选定银行，签订相关合同。本项授权自 股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次担保完成后，公司（含全资子公司）累计担保总额不超过 23 亿元人民 币。

上述事项公告同时刊载于 2016 年 2 月 3 日《证券时报》及公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，独立意见全文参见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第一次 临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 2 月 19 日（星期五）召开 2016 年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式，会议通知参见 2016 年 2 月 3 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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国脉科技股份有限公司董事会

2016 年2 月2 日

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附件：

一、国脉科技股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历：

隋榕华先生： 中国籍，1973 年生，研究生学历，高级工程师。历任福建省 邮电规划设计院工程师、福建省邮电管理局宽带组组长；公司技术总监、总裁， 第二届、第三届、第四届董事会董事等职，现任公司第五届董事会董事长。

隋榕华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；持有公司股份1,571.6 万股；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

陈学华先生： 中国籍，1975 年生,研究生学历，工程师。历任公司网络技术 部总经理、总裁助理、监事会主席等职。现任公司总经理、第五届董事会董事。

陈学华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；持有公司股份45.06 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

林勇先生： 中国籍，1975 年生,本科学历，教授。历任福州海峡职业技术学 院TMT 科学研究院副院长。现任公司第五届董事会董事.

林勇先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯静女士： 中国籍，1965 年生，本科学历，高级经济师。历任福建华福咨 询有限公司评估部副经理、国际业务部经理、福建华福信息资源有限公司副总经 理、福建华福证券有限公司投行部总经理助理、投行部负责人，公司董事会秘书、 公司第三届、第四届董事会董事等职。现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。

冯静女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

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二、国脉科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历：

陈明森先生 ：中国籍，1947 年生，毕业于福建师范大学经济学专业，研究 生学历。历任福建师范大学经济研究室主任、副教授；福建社会科学院经济研究 所所长，研究员；厦门大学经济学院教授、博士生导师；厦门国家会计学院管理 研究所所长、教授等职；现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授； 兼任福建省人民政府经济顾问、福建省证券经济研究会会长、福建省价格协会副 会长、福州大学管理学院兼职教授及硕士生导师、华侨大学经济与金融学院兼职 教授、三木集团股份有限公司独立董事等职。享受国务院政府特殊津贴专家，荣 获福建省先进工作者、福建省经济年度人物学术奖等多项荣誉。

从事产业经济理论、企业改革管理理论和资本营运等方面的研究、教学和咨 询工作。主持《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》（2001 年）、《我国 产业转移的结构传导与区域互动》（2006 年）、《初始资源导向的创业路径依赖及 其成长效应研究》（2013）等3 项国家课题，以及十多项省部级课题；撰写《市 场进入退出与企业竞争战略》、《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》、 《国际产业转移的结构传导与区域互动》等专著、教材15 余部；在《经济研究》、 《新华文摘》、《中国工业经济》、《经济管理》、《统计研究》等刊物发表论文200 多篇，获得福建省社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖和三等奖等多项奖项。

主持过福建省几十家大中型企业改制、资产重组、经营管理和发展战略的 咨询、策划工作，具有丰富实战经验和大量案例积累，特别是在1992 年主持对 福建耀华、福建福联资产重组与股票发行上市工作，为填补福建省上市公司空白 作出一定贡献。

陈明森先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

孙敏女士 ：中国籍，1967 年生，毕业于厦门大学法律系。法学学士学位， 律师资格。历任福州铁路运输法院书记员、助理员，天津 OTIS 电梯有限公司福 州分公司法务员，福州众智律师事务所执业律师，福建融成律师事务所任执业律

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师，兼任福建榕基软件股份有限公司独立董事。现任福建汇德律师事务所执业律 师、合伙人，福建福晶科技股份有限公司独立董事。

孙敏女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

许萍女士： 1971 年2 月生，毕业于厦门大学会计系,会计学博士。现任福 州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师。中国注册会计师，入选“福建 省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届管理会计咨询专家，福建省 审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，福建省农业综合开发专家库财务专 家，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。福建福能股份有限公司、鸿博 股份有限公司独立董事。

许萍女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述董事候选人之 间不存在关联关系。

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