Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

国脉科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》和《企业会计准则》等规定及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场， 现对国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议相 关事项发表如下意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情 况的专项说明及独立意见

作为公司独立董事，对公司报告期内发生或者以前期间发生但延续到报告期 的控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了核查， 发表专项说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生且延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。

2、报告期内，除对全资子公司外,公司未发生对外担保事项，也不存在以前 年度发生且延续至报告期内的对外担保事项。截止2015年6月30日，公司为全资 子公司提供的担保余额为14,000万元，占2015年6月30日归属于母公司的合并报 表净资产（未经审计）的10.58%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而 应承担的损失金额。公司本报告期内无违规对外担保情况。

本报告期内，公司能够贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形和违规对外担保 的情况，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。

二、关于公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独

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立意见

经核查，2015 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 与使用违规的情形。公司编制的《2015 半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、关于为控股子公司提供担保的独立意见

公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议 案》，现发表独立意见如下：

• （一）公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保，能充分利用银行信用，

• 解决控股子公司的资金需求，积极开展业务，符合公司及公司股东的利益。

  • （二）本次担保事项符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。

• （三）被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供反担保，本次担保公

• 平、对等。

同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。

国脉科技股份有限公司独立董事 许萍 陈明森 孙敏 2015 年8 月27 日

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