Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

— 证券代码： 002093 证券简称：国脉科技 公告编号： 20 15 052

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通 知于 2015 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2015 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董 事充分讨论，表决通过以下决议：

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《公司 2015 年半年度报告及 摘要》。

半年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）， 摘要刊登于 2015 年 8 月 28 日《证券时报》。

二、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《公司 2015 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。

上述专项报告同时刊载于 2015 年 8 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担 保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权

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的 2/3 以上通过。

公司控股子公司福建国脉一丁云商信息技术有限公司（以下简称“国脉一丁”） 拟向银行申请综合授信，公司为其提供担保总额度不超过 6 亿元人民币。本次担 保完成后，公司累计担保总额不超过 13 亿元人民币。

在上述范围内，授权公司董事长根据国脉一丁实际情况，选择金融机构，确 定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大 会审议通过之日起一年内有效。上述事项公告同时刊载于 2015 年 8 月 28 日《证 券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，独立意见全文参见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年第三次临 时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 9 月 15 日（星期二）召开 2015 年第三次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式，会议通知参见 2015 年 8 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日

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