Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—003

国脉科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2015 年2 月10 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2015 年2 月 13 日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，会议由监事会主席主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论，表决通过决议 如下：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会议事规则（2015 年 2 月修订草案）》，该议案需提交公司股东大会审议。

监事会议事规则（2015 年2 月修订草案）全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用 途的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

本次公司部分变更募集资金用途是从实际情况出发作出的调整，减小投资规 模，结项募投项目，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于募集资金的合理 使用，提高募集资金使用效率。公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投 项目是公司根据该项目的实际情况作出的过渡性安排，符合项目的实际情况。

上述事项决策程序符合有关上市公司募集资金使用相关的法律、法规、《上

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市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文 件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小 股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司董事会《关于部分变更 募集资金用途的议案》。

同意上述议案。

三、以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于选举公司监事会主席

的议案》。

同意选举周强先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至公司本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会 2015 年2 月13 日

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