Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—002

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知 于2015年2月3日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2015年2月13日 上午9：30在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论， 表决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《募集资金管理办法（2015 年2 月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。

为进一步明确独立董事、保荐机构对募集资金使用应当发表意见的情形，健 全公司内控制度，修订《募集资金管理办法》。

该制度修订后全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用 途的议案》，该议案需提交股东大会审议。

募集资金投资项目—“电信网络技术服务基地（二期）”（以下简称“募投项 目”）用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通 等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变 化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化带来的风险。该项目建设投

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资已完成，公司不再进行后续投资，现结项该项目，并将节余募集资金永久补充 流动资金。该事项被批准实施后,公司将注销募集资金专项账户。

为保证募投项目尽早正常投入使用，暂时利用公司或子公司适合的场地运营 募投项目，待连接募投项目用地的市政道路开通后再搬至原场地。

上述议案详细内容参见2015 年2 月14 日《证券时报》及公司指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司承诺在本次永久补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为 他人提供财务资助（公司为控股子公司提供财务资助除外）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司出具了核 查意见，监事会发表了同意的审核意见。上述事项相关意见全文参见公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事工作制度（2015 年2 月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。

为更加完善独立董事职责，加强独立董事履职保障，以便独立董事更好的展 开工作，现修改公司独立董事工作制度的相关内容 。

制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《理财产品管理制度（2015 年2 月修订）》

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 的相关规定，进一步完善公司《理财产品管理制度》。

• 制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》。

聘任陈净女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本 届董事会任期届满之日止，陈净女士简历如下：

陈净女士，1979 年生，中国籍，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究

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生学历，历任国脉科技股份有限公司人力资源部副经理、经理，现任国脉科技股 份有限公司总经理助理。

陈净女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见，独立意见全 文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2015 年第一次 临时股东大会的议案》。

同意公司于2015 年3 月4 日（星期三）召开2015 年第一次临时股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式，会议通知参见2015 年2 月14 日《证券时报》及公司指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日

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