Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—047

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知 于2014年10月17日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2014年10月24 日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论， 表决通过如下决议：

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《公司 2014 年第三季度报 告》。

第三季度报告正文刊登在 2014 年 10 月 25 日《证券时报》上，全文及其正 文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于执行财政部2014 年 新修订相关会计准则的议案》。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对厦门国际银 行的投资，为不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的权益性投资，属于未予规范的其他权益性投资范围，应适 用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，由长期股权投资调整为可 供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

根据《企业会计准则第30 号—财务报表列报》规定，公司将资本公积中的 其他综合收益及外币报表折算差额重分类为其他综合收益，并对其采用追溯调整

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法进行调整。

上述事项公告同时刊载于 2014 年 10 月 25 日《证券时报》及公司指定信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，全文参见公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2014 年 10 月 24 日

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