Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—024

国脉科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吕祥熙先 生的书面辞职报告，吕祥熙先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务之职。 吕祥熙先生辞去独立董事职务后将不再担任公司董事会提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员，发展战略委员会委员、审计委员会委员。辞去公司独 立董事职务之职后，也不再担任公司任何职务。

由于吕祥熙先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分 之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此之前，吕祥熙先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程 等的规定，履行其独立董事职责。

吕祥熙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对吕祥熙先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2014 年4 月25 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过《关于 变更独立董事的议案》，公司董事会同意提名孙敏女士（独立董事候选人简历详 见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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独立董事变更后，公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

附件：

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独立董事候选人简历

孙敏女士：1967 年生，中国籍，毕业于厦门大学法律系。法学学士学位， 律师资格。历任福州铁路运输法院书记员、助理员，天津 OTIS 电梯有限公司福 州分公司法务员，福州众智律师事务所执业律师，福建融成律师事务所任执业律 师，兼任福建榕基软件股份有限公司独立董事等职。现任福建汇德律师事务所执 业律师、合伙人，福建福晶科技股份有限公司独立董事。

孙敏女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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