Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—007

国脉科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事黄晓榕女 士的书面辞职报告，因任期届满，决定辞去公司独立董事的职务，辞去独立董事 职务后将不再担任公司其他的职务。

由于黄晓榕女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分 之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此之前，黄晓榕女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程 等的规定，履行其独立董事职责。

黄晓榕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对黄晓榕女士为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2014 年1 月24 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过《关于变 更独立董事的议案》，公司董事会同意提名许萍女士为公司第五届董事会独立董 事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事变更后，公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站

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（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2014 年 1 月 24 日

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附件：

独立董事候选人简历

许萍女士：1971 年生，中国籍，毕业于厦门大学会计学专业。博士研究生， 注册会计师。历任福州大学管理学院会计系讲师、副教授等职，现任福州大学管 理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建省高级审计师评委会评委、福建省审 计学会理事、福建南纺股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司 独立董事。

2007 年入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，主持多项省级科 研项目，发表并出版《后股权分置时代中国上市公司管理者控制权私有收益研究》 等多篇著作及论文。

许萍女士与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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