Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2014

Jan 3, 2014

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014 001

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2013 年 12 月 27 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014 年 1 月 3 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 名，实际行使表决权董事 7 名。部分监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过 如下决议：

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《修改公司章程的议案》， 该议案需提交公司股东大会审议。

公司因业务需要，将公司原营业范围中增加“租赁（含有形动产租赁，设备 租赁）”的内容。

据此修改章程相关条款，《章程（2014 年 1 月修订草案）》全文参见公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于改聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的预案》，该议案需提交公司股 东大会审议。

鉴于公司原聘任的 2013 年度审计机构福建华兴会计师事务所有限公司（以 下简称“华兴会计师事务所”）2013 年 12 月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合 伙制，负责本公司审计业务的工作团队主要人员因个人原因不再加入改制后的华

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兴会计师事务所。上述变化将对公司 2013 年度财务报表审计工作安排构成较大 影响。公司拟改聘致同会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，聘期自公司 2014 年第一次临时股东大会批准之日起至 2014 年年度股东大会止。独立董事已 对该事项发表独立意见。

相关公告参见 2014 年 1 月 4 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会议事规则（2014 年 1 月修订草案）》，该议案需提交公司股东大会审议。

为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，根 据公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

该规则制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《社会责任制度（2014 年1 月修订）》。

根据中国证监会福建监管局《关于印发<福建上市公司、证券期货服务机构 社会责任指引>的通知》（闽证监发[2008]30 号）的要求，在公司内控制度中增加 反洗钱的相关内容，据此修订公司《社会责任制度》。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年第一次 临时股东大会的议案》。

同意公司于 2014 年 1 月 20 日（星期一）召开 2014 年第一次临时股东大会， 股东大会通知全文参见 2014 年 1 月 4 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

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