Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—045

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2013 年 10 月 17 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2013 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 7 名，其中 参加现场表决的董事为 6 人，隋榕华先生以通讯方式参加表决。部分监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决 议：

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《公司 2013 年第三季度报 告全文及正文》。

公司 2013 年第三季度报告全文及正文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），正文刊登在 2013 年 10 月 26 日《证券时报》上。

二、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《修改公司章程的议案》， 该议案需提交公司股东大会审议。

公司因业务需要，将公司原营业范围中“通信设备及电子计算机的批发、零 售”修改为“通信设备及电子计算机的生产、批发、销售”。

据此修改章程相关条款，《章程（2013 年 10 月修订草案）》全文参见公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关联交易管理制度（ 2013 年 10 月修订草案）》，该议案需提交公司股东大会审议。

为进一步规范公司的关联交易行为，更加明确日常关联交易的定义、审批以 及与披露程序，根据相关法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司实际 情况，对公司关联交易管理制度进行修订。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《资产损失确认与核销管理 制度（ 2013 年 10 月修订）》。

为加强公司各项资产管理，进一步完善公司的财务管理制度，有效防范化解 资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成 果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的 实际情况，修订本制度。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《敏感信息排查制度（ 2013 年 10 月修订）》。

根据中国证监会福建监管局《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通 知》、《关于进一步加强辖区上市公司董事会秘书工作的通知》，为进一步细化制 度执行，规范公司重大事项传递、报备行为，根据公司实际情况，修订《敏感信 息排查制度》。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《内幕信息知情人登记与报 备管理制度（ 2013 年 10 月修订）》。

根据福建证监局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》， 为进一步规范向行政管理部门进行未披露信息报送、传递过程，加强公司及公司 控股股东、实际控制人内幕信息保密管理工作，对该制度进行了修订。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部审计制度（2013 年10

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月修订）》。

该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开 2013 年第四次 临时股东大会的议案》。

同意公司于 2013 年 11 月 11 日（星期一）召开 2013 年第四次临时股东大会， 股东大会通知全文参见 2013 年 10 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日

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